Independientemente de la ubicación geográfica, la industria o el tamaño, las organizaciones necesitan la auditoría antisoborno. La corrupción, el fraude y el soborno son amenazas comunes que ponen en riesgo a empresas y gobiernos y que afecta a organizaciones, particulares…
Los indicadores de riesgo de corrupción, también denominados como "banderas rojas", que advierten de riesgos de soborno y corrupción son hoy elementos indispensables en cualquier organización en la lucha contra este tipo de conductas. Y lo son porque en años…
Los programas contra el fraude, aunque no afrontan un riesgo nuevo por causa de la emergencia sanitaria, sí se atienen a un incremento de los embates de los delincuentes que encuentran un ambiente de confusión y dispersión de recursos humanos de las organizaciones…
En un programa de cumplimiento corporativo, asegurar una gestión ágil de la debida diligencia es difícil porque es una de las tareas que más dificultades entraña; pero tiene un alto impacto sobre el éxito del programa. Un proceso de debida diligencia eficiente es,…
La prevención del fraude laboral es una preocupación que compete a organizaciones de todo tipo y tamaño. En esta era, donde la tecnología y la globalización son un hecho, el alcance del riesgo es más amplio. Por ello, las organizaciones que no…
Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir el fraude puede representar ahorrar hasta un 5 % de los ingresos anuales, esto según un estudio de fraude global de la Asociación de Examinadores de Fraude…
Los conflictos de interés en las empresas representan el lado gris de los programas de ética y cumplimiento. Para muchos empleados, y para algunos oficiales de cumplimiento, este tipo de conflictos son una preocupación de orden ético menor y en modo alguno…
La directiva 2019/1937 es la nueva directiva europea para la protección de los denunciantes y adopta regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los informantes sobre actividades de soborno y corrupción en todos los estados de la Unión Europea. Esta normativa entró en vigor oficialmente hace apenas un…
Hoy, los programas de gestión de incidentes de corrupción efectivos se caracterizan por contar con un enfoque proactivo que impulsa la detección activa de conductas delictivas. Pero, tradicionalmente, estos mismos programas de incidentes de corrupción han asumido un enfoque pasivo, que se especializa en…
La lucha contra la corrupción es una contienda global. A pesar de los códigos de conducta, los programas de cumplimiento y las políticas, es importante adoptar siempre las mejores prácticas anticorrupción. Las complejidades son tales, que las organizaciones y sus líderes, necesitan equilibrar…
