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Estándares de gobierno y cumplimiento

Estándares de gobierno y cumplimiento: ISO 19600 VS ISO 37301

Los estándares de gobierno y cumplimiento, entrante y saliente – ISO 37301 e ISO 19600 -, por lo que representan y por su relevancia actual y futura, son protagonistas de la Gestión de Compliance en este primer semestre de 2021. Dado que ISO 19600 fue el primer estándar internacional sobre gestión de cumplimiento, y es …

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Programas de cumplimiento corporativo

Programas de cumplimiento corporativo: 5 aspectos esenciales a considerar en 2021

Los gerentes de programas de cumplimiento corporativo saben que hoy, debido al aumento de regulaciones estrictas, deben tratar con riesgos que, hasta ahora, eran desconocidos. Los programas de cumplimiento corporativo tienen la misión de prevenir y tratar estos riesgos, sin perder la alineación con la estrategia comercial de la organización. Pero esto requiere conocimiento. Conocimiento …

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sistema de compliance basado en ISO 37301

Puntos esenciales de un sistema de compliance basado en ISO 37301

Gobiernos y organismos reguladores publican a diario nuevas disposiciones en las más diversas áreas. Un sistema de compliance basado en ISO 37301, es la forma adecuada para que las organizaciones enfrenten una posible afectación reputacional, provocada por el incumplimiento de sus responsabilidades. Es importante entender que hoy, el incumplimiento de muchas normas, además de afectar …

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evaluación del riesgo de soborno y corrupción

Checklist para la evaluación del riesgo de soborno y corrupción

Con la introducción de diferentes regulaciones a nivel global, destinadas a prevenir las prácticas corruptas, la evaluación del riesgo de soborno y corrupción adquiere especial importancia. Las organizaciones ahora deben tomarse muy en serio los temas relacionados con el fraude y la corrupción. El punto de partida es, por supuesto, la evaluación del riesgo de …

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Qué es ISO 37301

Qué es ISO 37301: 6 claves sobre el nuevo estándar de cumplimiento

Con la inminente publicación de un nuevo estándar certificable de cumplimiento, la pregunta sobre qué es ISO 37301 se hace cada día más recurrente y frecuente. La expectativa sobre esta nueva norma se justifica por la relevancia que para las organizaciones modernas tienen los riesgos de cumplimiento. ¿Qué es ISO 37301? Es, ante todo, una …

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actualizar un programa de compliance

8 pasos para actualizar un programa de compliance

El cumplimiento en una organización no es algo estático que se pueda dar por hecho y olvidarlo. Sin embargo, a menudo apenas recordamos la necesidad de actualizar un programa de compliance, cuando una organización enfrenta desafíos legales. Aunque las organizaciones tengan como prioridad desarrollar una cultura ética y de cumplimiento de todas las regulaciones y …

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Roles y responsabilidades antisoborno

Roles y responsabilidades antisoborno: puestos que cumplen una función contra el fraude

Aunque la lucha contra la corrupción debe ser un interés compartido por todos los empleados, desde la Alta Dirección hasta el área de servicios generales, algunos puestos clave cumplen roles y responsabilidades antisoborno esenciales, lo que obliga a prestar especial atención a la designación de las personas que desempeñarán estas funciones. Estos roles y responsabilidades …

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Directiva Europea para la Protección del Denunciante

Directiva Europea para la Protección del Denunciante: ¿qué cumplir a un año de que termine el plazo?

El 25 de septiembre de 2019, la Unión Europea aprobó formalmente la Directiva Europea para la Protección del Denunciante, con el propósito de mejorar la protección de los denunciantes. Los estados miembros de la Unión, tuvieron entonces dos años para transponer la Directiva a la legislación nacional. Hoy, faltan nueve meses para que el plazo …

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Compliance en 2021: 5 claves para afrontar el nuevo año

Compliance en 2021: 5 claves para afrontar el nuevo año

Sin duda, el panorama de Compliance en 2021 estará marcado por la inminente publicación del nuevo estándar certificable ISO 37301. Por supuesto, se trata de un evento definitivo, que marca un hito en la historia de la Gestión de Cumplimiento. Pero no será el único punto a tener en cuenta por parte de los profesionales …

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Nueva norma ISO 37301

Nueva norma ISO 37301: nuevo enfoque para el cumplimiento

Los profesionales en el área de cumplimiento de todo el mundo aguardan con expectativa la publicación inminente de la nueva norma ISO 37301. Tras el lanzamiento de ISO 37001, conocido estándar para la gestión antisoborno y anticorrupción, la nueva norma será el segundo estándar certificable en el área de compliance. Visto así, y tal vez …

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