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Software de debida diligencia

Software de debida diligencia: 10 preguntas clave para elegir la plataforma adecuada

La elección del software de debida diligencia tiene especial relevancia, debido a la trascendencia que este proceso de negocio tiene para la gestión de cumplimiento y la gestión anticorrupción. Es mucho más importante para las organizaciones que deben afrontar procesos a gran escala, sobre un número de terceros muy alto. Por eso es necesario saber …

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sistema GRC

Qué es un sistema GRC y por qué es cada vez más necesario en el entorno corporativo

El sistema GRC es relativamente nuevo en el escenario corporativo. Apenas en 2007 se empieza a hablar de esta sigla que, a grandes rasgos, define la integración de esfuerzos que permiten lograr objetivos, dentro de un marco de seguridad y respetando los más estrictos cánones éticos y de cumplimiento. Los elementos que se integran en …

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Métricas de denuncias de irregularidades

12 métricas de denuncias de irregularidades que es esencial medir

Elegir métricas de denuncias de irregularidades relevantes, oportunas y efectivas, potencia el beneficio invaluable que ofrecen los informes que se reciben a través de los diferentes canales implementados por la organización para ese propósito. En la actualidad, las organizaciones europeas con más de 50 empleados deben contar con canales de denuncias, procesos de investigación y …

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Automatización de procesos de cumplimiento

Automatización de procesos de cumplimiento: importancia y ejemplos en la práctica

La automatización de procesos de cumplimiento es la respuesta a la alta carga de trabajo y obligaciones que implica la gestión, para los oficiales de cumplimiento, para los profesionales del área de Compliance y para los directores de departamentos clave, como contable, financiero o recursos humanos, por mencionar apenas tres de los más representativos. Tareas …

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Software para gestión de cumplimiento

Software para gestión de cumplimiento: qué características y funcionalidades debe incluir

El software para Gestión de Cumplimiento es un desarrollo informático, diseñado y construido para automatizar las tareas propias de este área. Ese tipo de soluciones facilitan la implementación de políticas y, sobre todo, ayudan a medir la eficacia de los controles y de los procesos diseñados para garantizar el cumplimiento. Así, la definición de software …

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Flujo de trabajo de cumplimiento

Flujo de trabajo de cumplimiento: qué es y cómo automatizarlo

La Gestión de Cumplimiento requiere el esfuerzo conjunto de muchas personas, en diferentes áreas. Esto lleva tiempo y consume recursos. Uno de los objetivos del Flujo de Trabajo de Cumplimiento es sincronizar y coordinar esos esfuerzos, evitando la duplicidad de tareas o la generación de silos de información. La Gestión se ocupa de temas prioritarios …

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objetivos de cumplimiento

Cómo establecer los objetivos de cumplimiento que se deben incluir en el plan de compliance

La complejidad y amplitud del entorno regulatorio plantea una dificultad para que los profesionales en el área establezcan objetivos de cumplimiento. Uno de los retos a afrontar es diseñar planes para prevenir riesgos futuros. Esto implica que cualquier estrategia o plan sea lo suficientemente flexible como para acomodarse a normas o regulaciones que aún no …

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Sistema de control interno

Sistema de control interno corporativo: tipos y ejemplos de actividades importantes a implementar

Controlar es la habilidad de tomar las medidas precisas para evitar que suceda un evento negativo. Un Sistema de Control Interno Corporativo efectivo permite identificar riesgos de corrupción, actividades de fraude y prevenir muchos incidentes con la necesaria anticipación. El Sistema de Control Interno crea una barrera difícil de franquear para quienes insisten en cometer …

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cumplimiento corporativo

8 razones por las que el cumplimiento corporativo es importante para cualquier negocio

Tomar medidas para cumplir con las obligaciones legales puede parecer una obviedad dentro de los objetivos a alcanzar por cualquier organización. Sin embargo, garantizar e impulsar el cumplimiento corporativo sigue siendo una asignatura pendiente para muchas organizaciones que se limitan a satisfacer requisitos mínimos para mantener la operación. Comprender los fundamentos que motivan las diversas …

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Informes de cumplimiento

Informes de cumplimiento: beneficios que aportan las soluciones de automatización

Producir y comunicar los informes de cumplimiento es una de las tareas prioritarias para un oficial de compliance o cualquier profesional que trabaje en el área de cumplimiento legal y normativo. Es, sin embargo, una tarea que requiere considerar muchos aspectos: el cambio regulatorio, la confiabilidad de la información disponible, la capacidad que tiene la …

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