ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG
conflicto de intereses de una empresa según la ISO 37301

Retos para gestionar el conflicto de intereses de una empresa según la ISO 37301

El conflicto de intereses de una empresa según la ISO 37301 es uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el nuevo estándar de cumplimiento que se ha publicado recientemente. Sabemos que el conflicto de intereses es un elemento que genera riesgos significativos dentro de las organizaciones. Riesgos que pueden ocasionar problemas …

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gestión de conflictos de intereses

Cómo definir un proceso de gestión de conflictos de intereses

La gestión de conflictos de intereses es una preocupación prioritaria en la agenda de un oficial de cumplimiento. Y lo es porque son muchas las dificultades que enfrenta una organización y muchas las decisiones a tomar a diario, en las cuales los empleados, por una u otra razón, pueden verse involucrados en un conflicto de …

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sistema de compliance ISO 37301

Métricas imprescindibles en un sistema de compliance ISO 37301

Con la reciente publicación del nuevo estándar de gestión de cumplimiento, su efectividad estará bajo la lupa durante un buen tiempo. Pero, aún después, cuando hayan transcurrido algunos años, el sistema de compliance ISO 37301 tendrá que ser comprobado y las organizaciones necesitarán saber con certeza si es efectivo. Algunas organizaciones medirían el desempeño de …

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respuesta ante el fraude

La respuesta ante el fraude: un punto crítico del sistema anticorrupción

La respuesta ante el fraude es un punto crítico dentro de un sistema de gestión anticorrupción. Desde la política anticorrupción, la organización declara cuál será su respuesta ante el fraude, y, con base en ella, elabora un plan de respuesta que se convertirá en la guía de procedimiento ante tales eventos. Cuando una organización debe …

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norma ISO 37301:2021

Publicada la norma ISO 37301:2021 para sistemas de gestión de cumplimiento

La espera ha terminado. La nueva norma ISO 37301:2021 para sistemas de gestión de cumplimiento ha sido publicada el 13 de abril de este año 2021. Se trata de un estándar de sistemas de gestión de Tipo A, y que puede integrarse sin problema con otros sistemas como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, pero, …

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Gestión Integrada del Cumplimiento

¿Qué es la Gestión Integrada del Cumplimiento?

Para quienes estamos al tanto del mundo del compliance, el término Gestión Integrada del Cumplimiento no resulta extraño. Una definición recurrente nos dice que la Gestión Integrada del Cumplimiento es “un enfoque holístico para gestionar el cumplimento, la ética y los riesgos en un mundo corporativo”. Sin embargo, sin importar si antes se ha escuchado …

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norma de compliance ISO 37301

Nueva norma de compliance ISO 37301: principales cambios frente a ISO 19600

Las organizaciones que realizan evaluaciones de riesgos con regularidad, entienden que la capacidad de cumplimiento requiere un seguimiento constante para evitar amenazas. La nueva norma de compliance ISO 37301 se publicará en el primer semestre de 2021, y se convertirá en la herramienta más eficaz para detectar y eliminar, en forma temprana, los riesgos que …

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investigación del fraude

Puntos claves en la investigación del fraude

De los resultados de la investigación del fraude depende en gran medida la confianza y el apoyo que los empleados den al programa anticorrupción. Durante y después de la investigación del fraude, la organización, el oficial de cumplimiento y los profesionales encargados del programa anticorrupción, demuestran que disponen de los elementos y las herramientas necesarias …

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nueva norma de compliance ISO 37301

Qué esperar de la nueva norma de compliance ISO 37301

La publicación de la nueva norma de compliance ISO 37301 será el acontecimiento más importante para los profesionales en el área en todo el mundo, en este año 2021. Aunque se trata del segundo estándar certificable en el área de cumplimiento – tras ISO 37001:2016 -, es claro que esta nueva norma de compliance ISO …

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sistema de gestión de compliance penal

UNE 19601 para un sistema de gestión de compliance penal: objetivos y beneficios

Un Sistema de Gestión de Compliance Penal reúne un conjunto de herramientas de carácter proactivo, útiles para la prevención de las infracciones a las leyes penales, pero también para evitar que, eventualmente, se generen responsabilidades para la organización. Para apoyar a las organizaciones en el propósito de implementar el Sistema de Gestión de Compliance Penal, …

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