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Estándar de gestión de cumplimiento ISO 37301

Estándar de gestión de cumplimiento ISO 37301, ¿debería certificarse tu organización?

El estándar de gestión de cumplimiento ISO 37301 proporciona orientaciones y requisitos para la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Cumplimiento que, como sabemos, es un área que hoy adquiere importancia crítica, especialmente en organizaciones de Europa y Norteamérica. En abril de 2021 se publicó el estándar de gestión de cumplimiento ISO …

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Ejemplos de conflictos de intereses

Ejemplos de conflictos de intereses: respuesta a las principales preguntas para garantizar el cumplimiento

Contar con ejemplos de conflictos de intereses que respondan a escenarios relativamente frecuentes en las organizaciones, representa una gran ayuda para profesionales encargados de un programa de cumplimiento, oficiales de cumplimiento y miembros de la Alta Dirección pero, sobre todo, empleados que tienen la posibilidad de verse inmersos en tales situaciones. Los conflictos de intereses, …

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Software de Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Software de Gestión de Riesgos y Cumplimiento: 5 ventajas de los sistemas para proteger la integridad corporativa

Actualmente, las organizaciones enfrentan la mayor carga normativa y regulatoria en la historia. Y la tendencia es hacia el crecimiento de obligaciones. El Software de Gestión de Riesgos y Cumplimiento es una herramienta que permite asumir un enfoque estructurado en los procesos, garantizando la alineación con las estrategias para alcanzar los objetivos de negocio, en …

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medir la eficacia de la denuncia de irregularidades

Checklist: cómo medir la eficacia de la denuncia de irregularidades

Medir la eficacia de la denuncia de irregularidades es, como todas las actividades de monitoreo y evaluación, una tarea esencial, en este caso para un programa de gestión anticorrupción. Las organizaciones, en general, y los encargados de la gestión anticorrupción alientan la denuncia a través de diferentes mecanismos. Sin embargo, es claro que al final, …

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Modelo de madurez de riesgos

Modelo de madurez de riesgos corporativos: qué es, qué etapas comprende y cómo evaluarlo

Los Sistemas de Gestión de Riesgos Corporativos, como todos los proyectos continuos en una organización, pasan por un proceso de evolución que los lleva a la madurez. El modelo de madurez de riesgos es una herramienta de evaluación y análisis diseñada precisamente para establecer y calificar ese nivel de madurez. Se considera que la gestión …

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corrupción corporativa

5 formas efectivas de combatir la corrupción corporativa con base en ISO 37001

La corrupción corporativa se presenta cuando las personas hacen uso de los recursos económicos de una organización, sus activos y el poder que se les ha otorgado para tomar decisiones en beneficio propio. En la actualidad, la corrupción y el soborno son riesgos que preocupan a organizaciones en todo el mundo y que es necesario …

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programa GRC

3 Características de un programa GRC eficaz: agilidad, resiliencia y facilitador de negocios

En un programa GRC se reúnen tres funciones que tradicionalmente se han gestionado con un enfoque restrictivo. La Gobernanza, la Gestión de Riesgos y de forma más reciente, la Gestión de Cumplimiento, se han desarrollado como un ejercicio de ‘defensa’ corporativa necesaria para evaluar y administrar riesgos de diversa índole. Desde riesgos financieros a cibernéticos, …

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Evaluación de riesgos de cumplimiento

Evaluación de riesgos de cumplimiento: cómo crear una plantilla de seguimiento en 3 pasos

El marco regulatorio y las obligaciones de cumplimiento para las organizaciones es cada vez más estricto y diverso. La evaluación de riesgos de cumplimiento se extiende hoy a áreas tan disimiles como privacidad de los datos, obligaciones tributarias y Seguridad y Salud en el Trabajo, por mencionar apenas tres de las más comunes, con un …

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Gestión de conflicto de intereses

Gestión de conflicto de intereses: 3 formas en las que un software ayuda a mitigar riesgos de forma eficaz

La gestión de conflicto de intereses tiene un objetivo prioritario: eliminar los riesgos que generan las relaciones o condiciones familiares, personales, financieras o sociales de los empleados, al cruzarse con el desempeño de las tareas que se les asignan en la organización. La existencia de estos riesgos o el conflicto que plantea una relación familiar …

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Directiva de denuncia de irregularidades de la UE

Directiva de denuncia de irregularidades de la UE: retos de las diferencias en la transposición de la norma en cada país

La transposición de la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE avanza de manera gradual, y un tanto lenta, por cada uno de los países de la UE. La implementación progresiva de los programas de denuncia de irregularidades, no obstante, permite a las empresas contar con un poco más de tiempo para alcanzar la …

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