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Auditoria antisoborno

Auditoría antisoborno: checklist completa para evaluar el programa de lucha contra el soborno y la corrupción

Independientemente de la ubicación geográfica, la industria o el tamaño, las organizaciones necesitan la auditoría antisoborno. La corrupción, el fraude y el soborno son amenazas comunes que ponen en riesgo a empresas y gobiernos y que afecta a organizaciones, particulares y funcionarios públicos. La auditoría antisoborno, además de identificar puntos críticos, fallos del Sistema o …

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denunciantes de corrupción

Gestionar las expectativas de los denunciantes de corrupción: 5 buenas prácticas a implementar

Los denunciantes de corrupción en las organizaciones afrontan conflictos personales que no son fáciles de dirimir. Y son conflictos que se asumen, usualmente, en soledad, ya que no pueden y no deben ser compartidos con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Aquellos que se deciden a denunciar actos de corrupción y actividades poco éticas deben …

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Evaluaciones de riesgo de fraude

Evaluaciones de riesgo de fraude: qué son y por qué es importante realizarlas

Las organizaciones necesitan ahora, más que nunca, realizar evaluaciones de riesgo de fraude. En el panorama actual de riesgos, las organizaciones deben navegar por las incertidumbres en el entorno externo, pero también interno. Y aunque a ninguna empresa le gusta admitir la posibilidad de que se cometa fraude, la lucha contra la corrupción y el …

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Software de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento

Software de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento (GRC): buenas prácticas de implementación

El software de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento es una herramienta para gestionar eficazmente estas tres prácticas en una organización. Tener una plataforma única y unificada para manejar todas las necesidades de riesgo, cumplimiento y seguridad de una empresa es cada vez más vital. Las empresas pueden mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos …

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datos corporativos sobre regalos, obsequios e invitaciones

Qué datos corporativos sobre regalos, obsequios e invitaciones es necesario rastrear

Obtener datos corporativos sobre regalos, obsequios e invitaciones es una práctica eficaz dentro de un programa de gestión anticorrupción. Es algo necesario debido a la diversidad de interpretaciones y de comportamientos culturales, aún dentro de un mismo país, sin mencionar otros países o continentes. La gestión de corrupción es especialmente sensible al contexto social y …

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Software de debida diligencia

Software de debida diligencia: 10 preguntas clave para elegir la plataforma adecuada

La elección del software de debida diligencia tiene especial relevancia, debido a la trascendencia que este proceso de negocio tiene para la gestión de cumplimiento y la gestión anticorrupción. Es mucho más importante para las organizaciones que deben afrontar procesos a gran escala, sobre un número de terceros muy alto. Por eso es necesario saber …

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Métricas de denuncias de irregularidades

12 métricas de denuncias de irregularidades que es esencial medir

Elegir métricas de denuncias de irregularidades relevantes, oportunas y efectivas, potencia el beneficio invaluable que ofrecen los informes que se reciben a través de los diferentes canales implementados por la organización para ese propósito. En la actualidad, las organizaciones europeas con más de 50 empleados deben contar con canales de denuncias, procesos de investigación y …

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Sistema de control interno

Sistema de control interno corporativo: tipos y ejemplos de actividades importantes a implementar

Controlar es la habilidad de tomar las medidas precisas para evitar que suceda un evento negativo. Un Sistema de Control Interno Corporativo efectivo permite identificar riesgos de corrupción, actividades de fraude y prevenir muchos incidentes con la necesaria anticipación. El Sistema de Control Interno crea una barrera difícil de franquear para quienes insisten en cometer …

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Entrevistas a denunciantes

Entrevistas a denunciantes e informantes: lista de preguntas a realizar durante la investigación

Las entrevistas a denunciantes son un elemento importante de un Sistema de Denuncia de Irregularidades que, a su vez, es un requisito de la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE. Las organizaciones deben implementar un sistema que aliente y facilite a los empleados o a cualquier otra persona, a compartir información útil para …

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Prevenir la corrupción

Prevenir la corrupción: 6 estrategias para evitar el uso de información privilegiada

Dentro del marco regulatorio creado para prevenir la corrupción y luchar contra el soborno, evitar el uso de información privilegiada es una de las preocupaciones que en la actualidad adquiere especial relevancia. Con la promulgación del Reglamento (UE) sobre el Abuso de Mercado, aparece este nuevo elemento –el uso y divulgación ilegal de información privilegiada-, …

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