Evaluar controles internos es esencial para la salud financiera y operativa de cualquier organización. Las empresas e instituciones dependen de sistemas cada vez más complejos para generar los tipos de datos que respaldan su gestión financiera y operativa. Si hay…
Entre otras herramientas, los profesionales de cumplimiento y gestión anticorrupción necesitan indicadores clave de riesgo. Estos indicadores (KRI) son el tablero de mando de la gestión, y es con base en la información que aportan, que estos especialistas logran actuar…
El estándar para la gestión de denuncias ISO 37002 fue publicado al finalizar el año 2021. A dos años de su aparición, la norma que complementa y facilita la aplicación de estándares como ISO 37001, a la vez que asegura…
Contar con una herramienta como una checklist de conflictos de intereses no solo impulsa la gestión antisoborno de las organizaciones, sino que también evita una infinidad de problemas potenciales. El contenido de la checklist de conflicto de intereses que compartimos…
Independientemente de la ubicación geográfica, la industria o el tamaño, las organizaciones necesitan la auditoría antisoborno. La corrupción, el fraude y el soborno son amenazas comunes que ponen en riesgo a empresas y gobiernos y que afecta a organizaciones, particulares…
Los denunciantes de corrupción en las organizaciones afrontan conflictos personales que no son fáciles de dirimir. Y son conflictos que se asumen, usualmente, en soledad, ya que no pueden y no deben ser compartidos con amigos, familiares o compañeros de…
Las organizaciones necesitan ahora, más que nunca, realizar evaluaciones de riesgo de fraude. En el panorama actual de riesgos, las organizaciones deben navegar por las incertidumbres en el entorno externo, pero también interno. Y aunque a ninguna empresa le gusta…
El software de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento es una herramienta para gestionar eficazmente estas tres prácticas en una organización. Tener una plataforma única y unificada para manejar todas las necesidades de riesgo, cumplimiento y seguridad de una empresa es…
Obtener datos corporativos sobre regalos, obsequios e invitaciones es una práctica eficaz dentro de un programa de gestión anticorrupción. Es algo necesario debido a la diversidad de interpretaciones y de comportamientos culturales, aún dentro de un mismo país, sin mencionar…
La elección del software de debida diligencia tiene especial relevancia, debido a la trascendencia que este proceso de negocio tiene para la gestión de cumplimiento y la gestión anticorrupción. Es mucho más importante para las organizaciones que deben afrontar procesos…
