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respuesta ante el fraude

La respuesta ante el fraude: un punto crítico del sistema anticorrupción

La respuesta ante el fraude es un punto crítico dentro de un sistema de gestión anticorrupción. Desde la política anticorrupción, la organización declara cuál será su respuesta ante el fraude, y, con base en ella, elabora un plan de respuesta que se convertirá en la guía de procedimiento ante tales eventos. Cuando una organización debe …

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investigación del fraude

Puntos claves en la investigación del fraude

De los resultados de la investigación del fraude depende en gran medida la confianza y el apoyo que los empleados den al programa anticorrupción. Durante y después de la investigación del fraude, la organización, el oficial de cumplimiento y los profesionales encargados del programa anticorrupción, demuestran que disponen de los elementos y las herramientas necesarias …

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evaluar el sistema de denuncias

¿Qué medir para evaluar el sistema de denuncias antisoborno?

Evaluar el sistema de denuncias es la única forma de saber si los procesos se desempeñan como se planificó. Pero para poder evaluar el sistema de denuncias, necesitamos métricas. Métricas que nos indican que medir, en donde y cuando. Sin métricas adecuadas, los profesionales del área de cumplimiento se encontrarán en un túnel sin saber …

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evaluación del riesgo de soborno y corrupción

Checklist para la evaluación del riesgo de soborno y corrupción

Con la introducción de diferentes regulaciones a nivel global, destinadas a prevenir las prácticas corruptas, la evaluación del riesgo de soborno y corrupción adquiere especial importancia. Las organizaciones ahora deben tomarse muy en serio los temas relacionados con el fraude y la corrupción. El punto de partida es, por supuesto, la evaluación del riesgo de …

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Roles y responsabilidades antisoborno

Roles y responsabilidades antisoborno: puestos que cumplen una función contra el fraude

Aunque la lucha contra la corrupción debe ser un interés compartido por todos los empleados, desde la Alta Dirección hasta el área de servicios generales, algunos puestos clave cumplen roles y responsabilidades antisoborno esenciales, lo que obliga a prestar especial atención a la designación de las personas que desempeñarán estas funciones. Estos roles y responsabilidades …

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Denuncias antisoborno

Denuncias antisoborno: qué hacer antes, durante y después

Las denuncias antisoborno en las organizaciones son elementos decisivos en la tarea de prevención de incidentes de fraude y corrupción. Este tipo de denuncias activan procesos ya establecidos que tienen un objetivo primordial: investigar y detectar posibles eventos de soborno o fraude. Estos procesos, que se ponen en marcha cuando se presentan denuncias antisoborno, deben …

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política de regalos corporativos

Buenas prácticas en la política de regalos corporativos y compliance en 2020

La temporada navideña supone una prueba de fuego para la política de regalos corporativos de una organización. Aunque este 2020 esté resultando definitivamente atípico y haya algunas actividades suprimidas o reducidas, como los viajes y las cenas de empresa, esto no significa que se puedan dejar a un lado las buenas prácticas para evitar que …

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Gestión de riesgos y cumplimiento

Gestión de riesgos y cumplimiento: cómo prevenir el fraude

La gestión de riesgos y cumplimiento se define como el proceso de comprensión y tratamiento de riesgos a los que la organización está inevitablemente expuesta, atendiendo siempre a las obligaciones de cumplimiento y las mejores prácticas de gobernanza, y entre ellos, el riesgo de fraude. El fraude es un riesgo de cumplimiento para todas las …

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herramientas anticorrupción

Revisión de técnicas y herramientas anticorrupción contra el fraude

Los profesionales que tienen a su cargo el desempeño de un programa anticorrupción conocen la importancia de utilizar técnicas y herramientas anticorrupción adecuadas. Y es que la gestión antisoborno requiere algo más que seguir instintos. Requiere adoptar técnicas sistemáticas, basadas en hechos ciertos y en el buen sentido común. Así, al fundamentar las investigaciones con …

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software para investigar el soborno

Por qué emplear un software para investigar el soborno

Organizaciones y agencias gubernamentales en todo el mundo afrontan una lucha contra amenazas comunes: fraude, soborno y corrupción. Utilizar un software para investigar el soborno ha sido una acción igualmente común, adoptada por ellas, para detectar y prevenir el uso indebido de dinero, recursos y activos. El software para investigar el soborno ha demostrado eficacia …

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