La corrupción es uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones en todo el mundo. Establecer un legado anticorrupción se convierte en una prioridad estratégica. La norma ISO 37001, que proporciona un marco eficaz para implementar sistemas de gestión…
La lucha contra el lavado de dinero es uno de los desafíos más complejos del sistema financiero global. A pesar del endurecimiento de las normativas y del aumento en la vigilancia internacional, muchos países y organizaciones continúan siendo vulnerables a…
En un mundo donde la ética y la transparencia en los negocios son esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento, las organizaciones buscan formas efectivas de combatir el soborno y la corrupción. Una herramienta fundamental en esta lucha es la…
En un mundo cada vez más interconectado, las organizaciones enfrentan desafíos constantes relacionados con la corrupción y...
Los controles contables son mucho más funcionales, efectivos y necesarios que los que se implementan en otras áreas. Este tipo de control ejerce vigilancia sobre el dinero, sobre la forma en que se utiliza y garantiza la transparencia de la…
Prevenir el soborno y la corrupción es una prioridad para las organizaciones. El problema representa costes billonarios para las organizaciones que padecen actos de corrupción, soborno y otras actividades que van contra la ley y las mejores prácticas éticas. Por…
La gestión de políticas es importante en una organización, porque permite entender de forma adecuada e inequívoca, que quiere la Alta Dirección, que no tolera, con que se compromete y a que le apuesta. Las políticas, y la gestión de…
El primer escudo de defensa en la lucha contra el soborno y la corrupción en una organización es el Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses. No obstante, esta área de Gestión puede causar otros problemas, si no se crean…
El entorno regulatorio, cada vez más exigente en Europa, obliga a las organizaciones a planificar con sumo cuidado su estrategia corporativa para este año 2024. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que el parlamento europeo trabaja desde…
La Directiva de la Unión Europea sobre denuncia de irregularidades solicita a las organizaciones, entre otras obligaciones, diseñar e implementar un proceso de denuncia de irregularidades eficaz. Para que el proceso de denuncia de irregularidades cumpla con los objetivos propuestos,…
