Divulgar con precisión un procedimiento contra el lavado de dinero es una defensa estratégica para la reputación, la continuidad del negocio y la confianza de los stakeholders. La transparencia y la claridad en la comunicación determinan si tus equipos actúan con…
Las leyes de transparencia corporativa son marcos normativos que obligan a las organizaciones a revelar información relevante sobre su estructura, actividades y riesgos, con el fin de mejorar la confianza del mercado y reducir conductas ilícitas. En un entorno regulatorio…
¿Qué significa realmente construir una cultura ética dentro de tu organización? En un entorno donde la normativa y las expectativas sociales evolucionan rápidamente, integrar una cultura ética eficaz ya no es opcional; es un imperativo estratégico. La norma ISO 37301…
Formar el correcto equipo de cumplimiento es una decisión estratégica que influye directamente en la resiliencia y reputación de la organización. La norma ISO 37301 establece un marco para diseñar sistemas de cumplimiento efectivos, por lo que al decidir quién…
El cumplimiento como palanca estratégica El cumplimiento normativo es una ventaja competitiva y una fuente de valor para las organizaciones. En mercados regulados y en cadenas de suministro globales, las empresas que integran el cumplimiento en su estrategia operativa reducen…
Evaluar el nivel de compliance con ISO 37301 es clave para garantizar que tu sistema de gestión de compliance no solo exista en papel, sino que funcione de forma efectiva y sostenible. La primera tarea práctica es entender los requisitos…
La gestión del cumplimiento ya no es una función secundaria dentro de las organizaciones; se ha convertido en un pilar estratégico que condiciona la continuidad del negocio y la confianza de los grupos de interés. ISO 37301 está transformando la…
Contexto actual y por qué estas historias importan El panorama del compliance empresarial está cambiando con rapidez y las organizaciones necesitan comprender las señales clave para tomar decisiones estratégicas. La publicación de la ISO 37301 marca un antes y un…
La resistencia a las inversiones en cumplimiento es un obstáculo frecuente cuando se plantea la modernización del programa de cumplimiento en una organización. Para abordar este reto desde una perspectiva normativa y práctica, es clave apoyarse en estándares reconocidos como…
La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente múltiples sectores, desde la medicina hasta la industria financiera. Uno de los campos donde su impacto es cada vez más evidente es en el área de compliance o cumplimiento normativo. Este conjunto de…
