Cuando se habla de causas del fraude en una organización, no es raro que se simplifique el origen del problema a la codicia y falta de valores éticos del empleado o empleados involucrados. Asimismo, se suele aclarar que se trata de un hecho aislado, que no representa una conducta típica en los empleados de la empresa. Sin embargo, las …
Seguir LeyendoAnalizando las causas del fraude en las organizaciones
Una de las preguntas frecuentes que se hacen los empleados cuando realizan una denuncia está relacionada con los plazos para la gestión de denuncias. Pero esta cuestión va más allá de ellos y es un tema prioritario para en un programa anticorrupción. Una respuesta breve, concisa, pero muy cercana a la realidad es que los plazos para la …
Seguir LeyendoISO 37001 Etapas y plazos para la gestión de denuncias
La de denunciar no es una decisión fácil. Los temores, las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias de la denuncia están siempre presentes, y esto contribuye a elevar las expectativas de los denunciantes. De ese modo, es preciso mantener una elevada responsabilidad por parte del área de cumplimiento y gestión anticorrupción. Y es que al final, son …
Seguir LeyendoBuenas prácticas para manejar las expectativas de los denunciantes
En un sistema anti-soborno, un canal de denuncias puede representar una ventaja significativa para la organización, ya que se convierte en un mecanismo de alerta temprana que permite abordar problemas antes de que se generen riesgos mayores. Un sistema anti-soborno de estas características necesita canales de denuncia amigables y confiables, soportados por un software que mejore la comunicación. De …
Seguir LeyendoSistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes
A través de los sistemas de informes internos, los oficiales de cumplimiento y las organizaciones en sí, consiguen una variedad de información relacionada con el cumplimiento y la ética cada año. Así conocen de primera mano aquellas malas conductas relacionadas con la corrupción y el soborno y toman medidas adecuadas en consecuencia. Al implementar sistemas de informes internos …
Seguir Leyendo¿Por qué los sistemas de informes internos de su organización no son eficaces?
La directiva 2019/1937 es la nueva directiva europea para la protección de los denunciantes y adopta regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los informantes sobre actividades de soborno y corrupción en todos los estados de la Unión Europea. Esta normativa entró en vigor oficialmente hace apenas un mes, el 16 de diciembre del año pasado. Y prevé un periodo de implementación de dos …
Seguir LeyendoLa nueva directiva europea para la protección de los denunciantes
Es importante que las organizaciones emitan constantes mensajes sobre integridad y ética que alienten la denuncia del soborno y la corrupción en su interior. Es preciso alcanzar un ambiente propicio para que este tipo de denuncias puedan darse con naturalidad. Conseguir este ambiente parte de evitar cualquier temor que pueda detener al posible denunciante; se trata de que se sienta amparado, …
Seguir LeyendoLograr el ambiente propicio para la denuncia del soborno
Proveer un canal de denuncias es uno de los requisitos de ISO 37001, el estándar internacional que proporciona directrices para la implementación de un sistema de gestión antisoborno. Su objetivo es que los empleados y otras partes interesadas informen sobre actividades o posibles actuaciones dentro de la organización que puedan estar constituyendo actos de fraude o corrupción. Un canal …
Seguir LeyendoISO 37001: 3 aspectos cruciales de un canal de denuncias adecuado