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Software de canal de denuncias

Software de canal de denuncias: qué es, qué funcionalidades incluye y qué beneficios aporta

Un software de canal de denuncias es una herramienta tecnológica para la gestión antisoborno que puede asegurar la confidencialidad, además de la efectividad del canal y de las investigaciones que se emprendan como resultado de los informes recibidos. Pero un software con estas características también es la forma más rápida para alcanzar la conformidad con …

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Tipos de controles financieros

Tipos de controles financieros que aplicar para prevenir la corrupción y el soborno

Los controles financieros minimizan el riesgo de soborno y corrupción, o de pérdida de los activos de la organización. Existen diferentes tipos de controles financieros, algunos de ellos encaminados a la detección, en tanto que otros pretenden prevenir el hecho, antes de que se presente. Estos tipos de controles financieros resultan muy eficaces para contrarrestar …

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Política anticorrupción

Política anticorrupción: elementos y consideraciones clave a incluir

Las organizaciones deben crear una política anticorrupción como primer paso en la implementación de un Sistema de Gestión de Lucha contra el Soborno. Este documento, cuya importancia está implícita, se ajusta al tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo de la organización. Los oficiales de cumplimiento, la Alta Dirección o el profesional encargado de …

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cumplimiento con ISO 37001

Cómo garantizar el cumplimiento con ISO 37001

El estándar de gestión anticorrupción ISO 37001 se desarrolló como respuesta a la creciente necesidad de las organizaciones de tomar acciones proactivas para prevenir y eliminar el soborno y la corrupción. El cumplimiento con ISO 37001 hace que las organizaciones, además de obtener la certificación con sus consecuentes beneficios, puedan promover una cultura antisoborno sólida …

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Controles internos para prevenir el fraude

Controles internos para prevenir el fraude: cómo implementar un sistema eficaz

Un sistema de controles internos para prevenir el fraude es la herramienta más eficaz para alcanzar los objetivos de gestión anticorrupción, y a la vez cumplir con los requisitos de diferentes normativas a nivel europeo y varios códigos de gobierno corporativo. La responsabilidad de implementar controles internos para prevenir el fraude corresponde a la Alta …

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Auditoría del programa anticorrupción

Auditoría del programa anticorrupción: pasos para realizar una evaluación sólida de riesgos

Aunque los riesgos de corrupción están presentes en organizaciones de cualquier lugar del mundo, es claro que tres cuartas partes de las personas viven en países con graves problemas de corrupción. La auditoría del programa anticorrupción es hoy un elemento solicitado por los mismos requisitos de los estándares normalizados, pero también por organismos reguladores y …

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Indicadores de riesgo de corrupción

Indicadores de riesgo de corrupción para mejorar su identificación y gestión

Los indicadores de riesgo de corrupción, también denominados como «banderas rojas», que advierten de riesgos de soborno y corrupción son hoy elementos indispensables en cualquier organización en la lucha contra este tipo de conductas. Y lo son porque en años recientes se ha producido una explosión de leyes, códigos y regulaciones para penalizar con severidad …

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evaluar el riesgo de corrupción

El valor de evaluar el riesgo de corrupción: por qué es importante y cómo gestionarlo de forma eficaz

Evaluar el riesgo de corrupción es la fase más importante dentro de la tarea global que es la gestión de riesgos de soborno. Después vendrán las acciones para eliminar, mitigar, tolerar o compartir las amenazas detectadas, pero nada es tan importante como la etapa de evaluación. Es al evaluar el riesgo de corrupción cuando identificamos, …

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Directiva de Protección del Denunciante de la UE

6 Acciones clave para preparar el cumplimiento de la Directiva de Protección del Denunciante de la UE

La Directiva de Protección del Denunciante de la UE empieza a regir en Diciembre de 2021. La Directiva incorpora, además de orientaciones, actualizaciones y recursos de apoyo necesarios para asegurar que los programas de denunciantes de las organizaciones se ajusten a la nueva legislación. En este punto, a tres meses de la entrada en vigor …

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implementación del Sistema de Gestión ISO 37001

Guía para la implementación del Sistema de Gestión ISO 37001 de lucha contra el Soborno

La implementación del Sistema de Gestión ISO 37001 hace que la organización funcione de manera adecuada, mejore su reputación, se proteja de decisiones judiciales, y, sobre todo, detecte con anticipación riesgos de soborno, fraude y corrupción. El soborno es un problema en todo el mundo. Sin embargo, en algunas áreas geográficas, como el continente Europeo, …

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