Los denunciantes de corrupción en las organizaciones afrontan conflictos personales que no son fáciles de dirimir. Y son conflictos que se asumen, usualmente, en soledad, ya que no pueden y no deben ser compartidos con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Aquellos que se deciden a denunciar actos de corrupción y actividades poco éticas deben …
Las organizaciones necesitan ahora, más que nunca, realizar evaluaciones de riesgo de fraude. En el panorama actual de riesgos, las organizaciones deben navegar por las incertidumbres en el entorno externo, pero también interno. Y aunque a ninguna empresa le gusta admitir la posibilidad de que se cometa fraude, la lucha contra la corrupción y el …
Seguir LeyendoEvaluaciones de riesgo de fraude: qué son y por qué es importante realizarlas
Obtener datos corporativos sobre regalos, obsequios e invitaciones es una práctica eficaz dentro de un programa de gestión anticorrupción. Es algo necesario debido a la diversidad de interpretaciones y de comportamientos culturales, aún dentro de un mismo país, sin mencionar otros países o continentes. La gestión de corrupción es especialmente sensible al contexto social y …
Seguir LeyendoQué datos corporativos sobre regalos, obsequios e invitaciones es necesario rastrear
La elección del software de debida diligencia tiene especial relevancia, debido a la trascendencia que este proceso de negocio tiene para la gestión de cumplimiento y la gestión anticorrupción. Es mucho más importante para las organizaciones que deben afrontar procesos a gran escala, sobre un número de terceros muy alto. Por eso es necesario saber …
Seguir LeyendoSoftware de debida diligencia: 10 preguntas clave para elegir la plataforma adecuada
Elegir métricas de denuncias de irregularidades relevantes, oportunas y efectivas, potencia el beneficio invaluable que ofrecen los informes que se reciben a través de los diferentes canales implementados por la organización para ese propósito. En la actualidad, las organizaciones europeas con más de 50 empleados deben contar con canales de denuncias, procesos de investigación y …
Seguir Leyendo12 métricas de denuncias de irregularidades que es esencial medir
Dentro del marco regulatorio creado para prevenir la corrupción y luchar contra el soborno, evitar el uso de información privilegiada es una de las preocupaciones que en la actualidad adquiere especial relevancia. Con la promulgación del Reglamento (UE) sobre el Abuso de Mercado, aparece este nuevo elemento –el uso y divulgación ilegal de información privilegiada-, …
Seguir LeyendoPrevenir la corrupción: 6 estrategias para evitar el uso de información privilegiada
Medir la eficacia de la denuncia de irregularidades es, como todas las actividades de monitoreo y evaluación, una tarea esencial, en este caso para un programa de gestión anticorrupción. Las organizaciones, en general, y los encargados de la gestión anticorrupción alientan la denuncia a través de diferentes mecanismos. Sin embargo, es claro que al final, …
Seguir LeyendoChecklist: cómo medir la eficacia de la denuncia de irregularidades
La corrupción corporativa se presenta cuando las personas hacen uso de los recursos económicos de una organización, sus activos y el poder que se les ha otorgado para tomar decisiones en beneficio propio. En la actualidad, la corrupción y el soborno son riesgos que preocupan a organizaciones en todo el mundo y que es necesario …
Seguir Leyendo5 formas efectivas de combatir la corrupción corporativa con base en ISO 37001
La transposición de la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE avanza de manera gradual, y un tanto lenta, por cada uno de los países de la UE. La implementación progresiva de los programas de denuncia de irregularidades, no obstante, permite a las empresas contar con un poco más de tiempo para alcanzar la …
La evaluación de riesgos empresariales es un área de importancia crítica dentro de la gestión y cumplimiento corporativos. Lo es porque si los riesgos no se evalúan de forma correcta, todas las decisiones y acciones que se pongan en marcha para controlarlos pueden ser insuficientes e incluso ir en la dirección incorrecta. En general, las …
Seguir LeyendoEvaluación de riesgos empresariales: 5 metodologías con eficacia probada