La evaluación de proveedores externos es un primer paso en un proceso efectivo de debida diligencia que tiene un importante valor: detectar terceros que tienen alta probabilidad de convertirse en un problema, mucho antes de que adquieran la capacidad para hacerlo. Los resultados de la evaluación de proveedores externos resultan especialmente útiles para Oficiales de …
Contar con una herramienta como una checklist de conflictos de intereses no solo impulsa la gestión antisoborno de las organizaciones, sino que también evita una infinidad de problemas potenciales. El contenido de la checklist de conflicto de intereses que compartimos a continuación se compone de una selección de 29 preguntas clave. Preguntas que para los …
Seguir LeyendoChecklist de conflictos de intereses: 29 preguntas importantes que se deben hacer
Independientemente de la ubicación geográfica, la industria o el tamaño, las organizaciones necesitan la auditoría antisoborno. La corrupción, el fraude y el soborno son amenazas comunes que ponen en riesgo a empresas y gobiernos y que afecta a organizaciones, particulares y funcionarios públicos. La auditoría antisoborno, además de identificar puntos críticos, fallos del Sistema o …
Los denunciantes de corrupción en las organizaciones afrontan conflictos personales que no son fáciles de dirimir. Y son conflictos que se asumen, usualmente, en soledad, ya que no pueden y no deben ser compartidos con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Aquellos que se deciden a denunciar actos de corrupción y actividades poco éticas deben …
Obtener datos corporativos sobre regalos, obsequios e invitaciones es una práctica eficaz dentro de un programa de gestión anticorrupción. Es algo necesario debido a la diversidad de interpretaciones y de comportamientos culturales, aún dentro de un mismo país, sin mencionar otros países o continentes. La gestión de corrupción es especialmente sensible al contexto social y …
Seguir LeyendoQué datos corporativos sobre regalos, obsequios e invitaciones es necesario rastrear
Los controles financieros minimizan el riesgo de soborno y corrupción, o de pérdida de los activos de la organización. Existen diferentes tipos de controles financieros, algunos de ellos encaminados a la detección, en tanto que otros pretenden prevenir el hecho, antes de que se presente. Estos tipos de controles financieros resultan muy eficaces para contrarrestar …
Seguir LeyendoTipos de controles financieros que aplicar para prevenir la corrupción y el soborno