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software para la debida diligencia a terceros

Pasos para acertar en la elección de software para la debida diligencia a terceros

Con el paso de los años, hemos entendido que la gestión anticorrupción depende cada día más de la tecnología. No hay otra forma de satisfacer las demandas de cumplimiento normativo y esto se evidencia particularmente en el software para la debida diligencia a terceros. La recopilación de información para la debida diligencia ha sido un …

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contenido de ISO 37301

¿Cuál es el contenido de ISO 37301 y cómo afecta a las organizaciones?

El contenido de ISO 37301, a pocos meses de su publicación, genera expectativa y gran interés. Y es así porque sin duda se trata de un estándar que llevará a otro nivel la gestión de compliance en las organizaciones. Hoy, cuando sabemos que el borrador del contenido de ISO 37301 se cerró y aprobó el 5 de junio de …

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norma ISO 37001

Preguntas frecuentes sobre la norma ISO 37001

Han transcurrido casi cuatro años desde la publicación de la norma ISO 37001, y a pesar de la velocidad con que aumenta el número de organizaciones certificadas, aún son muchas las dudas que surgen ante este novedoso estándar. Ya sabemos que la norma ISO 37001 es una guía de buenas prácticas que se centra en prevenir, eliminar o mitigar …

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debida diligencia empresarial

Preguntas clave para evaluar el sistema integrado de debida diligencia empresarial

En la actualidad, la debida diligencia empresarial es una responsabilidad que se sustenta sobre los hombros del oficial de cumplimiento. El mercado, siempre dinámico, ha diseñado soluciones tecnológicas que gestionan ágilmente la gran cantidad de información que requiere un proceso de debida diligencia empresarial eficaz para alcanzar la conformidad con un sistema antisoborno. Así, estos profesionales cuentan con este tipo …

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expectativas de los denunciantes

Buenas prácticas para manejar las expectativas de los denunciantes

La de denunciar no es una decisión fácil. Los temores, las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias de la denuncia están siempre presentes, y esto contribuye a elevar las expectativas de los denunciantes. De ese modo, es preciso mantener una elevada responsabilidad por parte del área de cumplimiento y gestión anticorrupción. Y es que al final, son …

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tecnología para detectar el fraude

Emplear la tecnología para detectar el fraude en las organizaciones

La idea de emplear la tecnología para detectar el fraude en las organizaciones adquiere enorme relevancia si consideramos las conclusiones del más reciente estudio global sobre fraude (2018 ACFE Report to the Nations), publicado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. El mencionado informe determina que las organizaciones pierden cerca de 7.000 millones de dólares en …

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canal de denuncias efectivo

Cómo un canal de denuncias efectivo reduce los efectos del fraude

El fraude y la corrupción en general afectan de forma negativa a las finanzas y la reputación de la organización. Un canal de denuncias efectivo reduce los efectos de este tipo de conductas y protege a la organización de las acciones legales a las que puede verse expuesta. Para sacar el máximo partido de este tipo de canales y …

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beneficios de implementar ISO 37001

Los beneficios de implementar ISO 37001 en tu organización

  Los beneficios de implementar ISO 37001, la norma sobre gestión anticorrupción publicada en 2017 por la Organización Internacional de Normalización ISO, son muchos. Aunque su certificación no puede asegurar que el soborno sea definitivamente eliminado, si ofrece herramientas eficaces para prevenir y mitigar los riesgos. Y en su propósito de guiar en los procedimientos y acciones necesarias para …

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sistema de gestión antisoborno

Cómo ISO 37001 ayuda a determinar si el sistema de gestión antisoborno es apropiado

En octubre de 2016, después de tres años de trabajo con expertos de 37 países, la Organización Internacional de Normalización publicó el primer estándar para implementar un sistema de gestión antisoborno y anticorrupción: ISO 37001. Al aplicar este estándar, las organizaciones dotan su sistema de gestión antisoborno de herramientas para hacer que sea una estructura proactiva, para combatir actividades …

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