Los Sistemas de compliance son hoy la columna vertebral que permite a las organizaciones navegar escenarios regulatorios cada vez más exigentes y vinculados a factores ambientales, sociales y de gobernanza. En este contexto, ISO 37301 ha consolidado un marco certificable…
La norma ISO 37301 ha abierto una nueva etapa en la gobernanza de cumplimiento, y su impacto va más allá de listas de control y políticas estáticas. El futuro del cumplimiento normativo según ISO 37301 implica la integración de riesgos,…
El fraude corporativo amenaza la reputación, los resultados y la sostenibilidad de cualquier organización, y por eso el Cumplimiento en materia de prevención del fraude es hoy una prioridad estratégica. La adopción de estándares y marcos reconocidos, como ISO 37001,…
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) se ha convertido en un referente esencial para profesionales y organizaciones que buscan robustecer sus programas de cumplimiento. Si quieres entender el marco general del compliance y por qué asociaciones como ASCOM son imprescindibles,…
Los conflictos de intereses ocurren cuando los intereses personales o externos de una persona pueden influir de forma inapropiada en sus decisiones profesionales, afectando la imparcialidad de la organización. En el contexto de cumplimiento y gestión antisoborno, entender y gestionar…
Contexto rápido y por qué te importa La evolución de las normas PCI está acelerando cambios en cómo se protegen los datos de pago, y eso exige una respuesta organizada desde la gobernanza y el cumplimiento. Para las organizaciones que…
¿Por qué el fraude laboral es una amenaza latente? El fraude laboral es un riesgo reputacional y operativo que puede destruir equipos y proyectos. La detección tardía multiplica el coste real de cualquier incidente, por lo que es esencial identificar…
El cambio hacia un compliance proactivo El paradigma del cumplimiento normativo está evolucionando desde la reacción ante incidentes hacia la anticipación de riesgos. La nueva generación de estándares y mejores prácticas exige sistemas que no solo detecten fallos, sino que…
El término Conflicto de intereses describe situaciones en las que intereses personales, financieros o relacionales de una persona pueden interferir con su obligación de actuar en beneficio de la organización. Detectar y gestionar estos conflictos es esencial para mantener la…
Los Programas de cumplimiento empresariales ya no pueden seguir siendo un conjunto de políticas estáticas que se revisan una vez al año. La complejidad regulatoria y las expectativas de stakeholders exigen programas dinámicos, medibles y alineados con la estrategia. En…
