Guía para identificar las obligaciones de cumplimiento legal Identificar las obligaciones de cumplimiento legal que debe mantener una organización es una cuestión compleja. La multiplicidad de orígenes de regulaciones y el número de reglas existente exige un enfoque metódico para determinarlas con seguridad…
¿Por qué implementar controles no financieros en Sistemas Anticorrupción? ISO 37001, popularmente conocida como ISO anticorrupción o antisoborno, solicita en su cláusula 8.4 que la organización implemente controles no financieros en Sistemas Anticorrupción. La organización debe establecer puntos de control interno para gestionar…
Importancia del papel del compliance officer Compliance es un anglicismo que, en su idioma original, significa “cumplimiento”. Así el papel del compliance officer es verificar que la organización a la cual presta sus servicios cumple con las leyes y las regulaciones nacionales e internacionales,…
Finalidad de la evaluación del riesgo de soborno ISO 37001 determina que la organización debe realizar, de forma regular, el proceso de evaluación del riesgo de soborno. Este proceso es el corazón del sistema de gestión; pues desencadena la posterior determinación de…
En qué consiste ISO 19600 para la Gestión de Riesgos Legales La Gestión de Riesgos Legales es un tema que debe ser tomado con mucha seriedad por gerentes y miembros de la alta dirección de una organización. ISO 19600 es el estándar internacional…
¿Por dónde empezar con ISO 37001? ISO 37001 es el estándar internacional que ayuda a organizaciones de todos los tamaños, del sector público o privado, a implementar un sistema de gestión destinado a la prevención de prácticas de soborno y…
