Implicaciones de la inteligencia artificial en compliance
La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente múltiples sectores, desde la medicina hasta la industria financiera. Uno de los campos donde su impacto es cada vez más evidente es en…
Entrevistas a denunciantes e informantes: lista de preguntas a realizar durante la investigación
Las entrevistas a denunciantes son un elemento importante de un Sistema de Denuncia de Irregularidades que, a su…
Lista de verificación para elegir la mejor herramienta de automatización de cumplimiento
Las organizaciones cada vez destinan más presupuesto de TI a atender necesidades de compliance. Contar con una herramienta…
Cómo realizar un análisis de riesgos de cumplimiento en 7 pasos
En la actualidad, las organizaciones, cada vez más, necesitan realizar un análisis de riesgos de cumplimiento porque el…
Prevenir la corrupción: 6 estrategias para evitar el uso de información privilegiada
Dentro del marco regulatorio creado para prevenir la corrupción y luchar contra el soborno, evitar el uso de…
Software de compliance corporativo: tipos y consejos para elegir la mejor herramienta
Un marco regulatorio cada vez más estricto y la obligación de cumplir con normativas estatales e internacionales crean…
Pasos para desarrollar una estrategia de cumplimiento sólida
Con un marco regulatorio cada vez más estricto y con mayor alcance, ya no basta con querer cumplir.…
