Implicaciones de la inteligencia artificial en compliance
La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente múltiples sectores, desde la medicina hasta la industria financiera. Uno de los campos donde su impacto es cada vez más evidente es en…
Compliance en 2021: 5 claves para afrontar el nuevo año
Sin duda, el panorama de Compliance en 2021 estará marcado por la inminente publicación del nuevo estándar certificable…
Nueva norma ISO 37301: nuevo enfoque para el cumplimiento
Los profesionales en el área de cumplimiento de todo el mundo aguardan con expectativa la publicación inminente de…
Denuncias antisoborno: qué hacer antes, durante y después
Las denuncias antisoborno en las organizaciones son elementos decisivos en la tarea de prevención de incidentes de fraude…
Buenas prácticas en la política de regalos corporativos y compliance en 2020
La temporada navideña supone una prueba de fuego para la política de regalos corporativos de una organización. Aunque…
Gestión de riesgos y cumplimiento: cómo prevenir el fraude
La gestión de riesgos y cumplimiento se define como el proceso de comprensión y tratamiento de riesgos a…
Cómo certificarse en compliance: ¿es ISO 19600 certificable?
¿Es ISO 19600 certificable? Esta es una preocupación recurrente en profesionales del área de cumplimiento de muchas organizaciones.…
