Implicaciones de la inteligencia artificial en compliance
La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente múltiples sectores, desde la medicina hasta la industria financiera. Uno de los campos donde su impacto es cada vez más evidente es en…
Revisión de técnicas y herramientas anticorrupción contra el fraude
Los profesionales que tienen a su cargo el desempeño de un programa anticorrupción conocen la importancia de utilizar…
El riesgo organizacional de un plan de cumplimiento ineficaz en tiempos de pandemia
Mucho se ha hablado sobre la “efectividad” de un plan de cumplimiento. Por supuesto, existen varias definiciones académicas…
Por qué emplear un software para investigar el soborno
Organizaciones y agencias gubernamentales en todo el mundo afrontan una lucha contra amenazas comunes: fraude, soborno y corrupción.…
¿Cómo es un informe de cumplimiento efectivo?
Un informe de cumplimiento es el medio más eficaz que encuentra un oficial de área para ofrecer una…
Sistema de Gestión de compliance: puntos esenciales de la nueva ISO 37301
La norma que lleva a un nivel superior el sistema de gestión de compliance, ISO 37301, será publicada…
Detección del fraude: ¿cómo es el perfil del defraudador?
En las estrategias que se adelanten para la detección del fraude en las organizaciones, conocer el perfil del…
