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Resiliencia operacional: concepto clave en la gestión del cumplimiento
Los profesionales del área de cumplimiento han adoptado la expresión “resiliencia operacional”, no solo porque esté de moda, sino porque…
Gestión de incidentes de corrupcion: de la detección pasiva a la activa
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11 elementos clave para un programa antisoborno efectivo
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El incremento de regulaciones de la denuncia para prevenir la corrupción
La cuestión de la denuncia para prevenir la corrupción ha generado un incremento notable en las regulaciones sobre corrupción y soborno.…
Los mercados fronterizos y la inversión en compliance
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Cumplimiento normativo: 3 lecciones que necesita saber
Las tendencias en materia de cumplimiento normativo aparecen en los diferentes foros en los que los oficiales de cumplimiento y…
