Día internacional contra la corrupción 2025
El Día internacional contra la corrupción en 2025 adquiere una dimensión estratégica para las organizaciones que buscan robustecer sus sistemas de cumplimiento y anticorrupción. En un contexto regulatorio y tecnológico…
¿Qué es la gestión de riesgos en compliance?
El cumplimiento, o compliance, puede definirse como el resultado de adherirse a una regla o una norma. Por ello,…
6 pasos para prevenir el fraude en las organizaciones
Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir…
¿Cómo monitorear el plan de cumplimiento?
Monitorear el plan de cumplimiento es tan importante como diseñarlo e implementarlo. El objetivo esencial de un plan de cumplimiento es asegurar…
Motivos para renovar el proceso para obsequios
Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales.…
¿Qué incluir en un plan de formación en compliance?
Para las organizaciones que afrontan la construcción de un programa sólido de cumplimiento, la formación en compliance es un elemento clave…
Sistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes
En un sistema anti-soborno, un canal de denuncias puede representar una ventaja significativa para la organización, ya que se convierte en…
