¿Qué es un modelo de prevención de delitos?
Un modelo de prevención de delitos permite anticipar, detectar y gestionar riesgos penales dentro de tu organización, integrando controles, cultura ética y supervisión continua. Alineado con la ISO 37301, favorece…
Sistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes
En un sistema anti-soborno, un canal de denuncias puede representar una ventaja significativa para la organización, ya que se convierte en…
Cómo realizar una revisión de la debida diligencia
La debida diligencia en compliance es en esencia una investigación detallada que realiza una organización sobre otra. La revisión de la…
Recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos a terceros
Mejorar la gestión de riesgos a terceros ha sido una preocupación constante de los oficiales de cumplimiento en su…
3 principios para agilizar auditorías en compliance
Las auditorías en compliance son ahora mecanismos ideales para que los oficiales de cumplimiento afronten retos como los crecientes riesgos, la…
5 consejos prácticos para la gestión de políticas y procedimientos
Muchos problemas de corrupción y soborno en organizaciones reconocidas podrían haberse prevenido gracias a una adecuada gestión de políticas y procedimientos.…
Cómo conseguir organizaciones alineadas con el cumplimiento
Sabemos que el liderazgo desempeña un papel importante en la construcción de organizaciones alineadas con el cumplimiento. Esta alineación…
