ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG
controles no financieros en Sistemas Anticorrupción

Gestión de controles no financieros en Sistemas Anticorrupción

ISO 37001, popularmente conocida como ISO anticorrupción o antisoborno, solicita en su cláusula 8.4 que la organización implemente controles no financieros en Sistemas Anticorrupción. La organización debe establecer puntos de control interno para gestionar obligaciones y riesgos inherentes a ellos. Los controles no financieros en Sistemas Anticorrupción se definen como una combinación exitosa de personas y herramientas en un …

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papel del compliance officer

El papel del compliance officer

Compliance es un anglicismo que, en su idioma original, significa “cumplimiento”. Así el papel del compliance officer es verificar que la organización a la cual presta sus servicios cumple con las leyes y las regulaciones nacionales e internacionales, los estándares profesionales y los principios de buenas prácticas aceptados en la industria en la que desarrolla su actividad. El papel …

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evaluación del riesgo de soborno

ISO 37001: evaluación del riesgo de soborno

ISO 37001 determina que la organización debe realizar, de forma regular, el proceso de evaluación del riesgo de soborno. Este proceso es el corazón del sistema de gestión; pues desencadena la posterior determinación de controles necesarios para la reducción o eliminación del riesgo de soborno. La evaluación del riesgo de soborno, a la luz de la norma …

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Gestión de Riesgos Legales

Cómo ayuda ISO 19600 para la Gestión de Riesgos Legales a las organizaciones

  La Gestión de Riesgos Legales es un tema que debe ser tomado con mucha seriedad por gerentes y miembros de la alta dirección de una organización. ISO 19600 es el estándar internacional que proporciona directrices que reducen la complejidad, minimizan los riesgos y aumentan la eficacia en la Gestión de Riesgos Legales. Las organizaciones implementan un sistema basado en …

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