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programa de capacitación de cumplimiento

4 elementos esenciales de un programa de capacitación de cumplimiento corporativo

Denominamos cumplimiento corporativo a un conjunto de estructuras, políticas, reglas y procedimientos implementados para asegurar la conformidad de la organización con la legislación vigente y pertinente. Un programa de capacitación de cumplimiento corporativo ofrece importantes beneficios, pues la formación adecuada siempre es determinante a la hora de alcanzar los objetivos propuestos. Realizar programas formativos es, por tanto, una cuestión …

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debida diligencia en ISO 37001

La debida diligencia en ISO 37001

La debida diligencia en ISO 37001 se establece como un enfoque muy interesante que implica definir la información requerida para entender los riesgos de corrupción que pueden afectar a una organización en un contexto concreto. Además, conlleva a tomar las medidas pertinentes para la prevención o mitigación de tales riesgos. En este sentido, es coherente con el enfoque basado en el riesgo y las …

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identificar las obligaciones de cumplimiento legal

Guía para identificar las obligaciones de cumplimiento legal

Identificar las obligaciones de cumplimiento legal que debe mantener una organización es una cuestión compleja. La multiplicidad de orígenes de regulaciones y el número de reglas existente exige un enfoque metódico para determinarlas con seguridad para poder asumirlas y desarrollarlas con éxito en su totalidad. La implementación de ese proceso sistémico y eficaz para identificar las obligaciones de cumplimiento legal, …

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controles no financieros en Sistemas Anticorrupción

Gestión de controles no financieros en Sistemas Anticorrupción

ISO 37001, popularmente conocida como ISO anticorrupción o antisoborno, solicita en su cláusula 8.4 que la organización implemente controles no financieros en Sistemas Anticorrupción. La organización debe establecer puntos de control interno para gestionar obligaciones y riesgos inherentes a ellos. Los controles no financieros en Sistemas Anticorrupción se definen como una combinación exitosa de personas y herramientas en un …

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papel del compliance officer

El papel del compliance officer

Compliance es un anglicismo que, en su idioma original, significa “cumplimiento”. Así el papel del compliance officer es verificar que la organización a la cual presta sus servicios cumple con las leyes y las regulaciones nacionales e internacionales, los estándares profesionales y los principios de buenas prácticas aceptados en la industria en la que desarrolla su actividad. El papel …

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evaluación del riesgo de soborno

ISO 37001: evaluación del riesgo de soborno

ISO 37001 determina que la organización debe realizar, de forma regular, el proceso de evaluación del riesgo de soborno. Este proceso es el corazón del sistema de gestión; pues desencadena la posterior determinación de controles necesarios para la reducción o eliminación del riesgo de soborno. La evaluación del riesgo de soborno, a la luz de la norma …

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Gestión de Riesgos Legales

Cómo ayuda ISO 19600 para la Gestión de Riesgos Legales a las organizaciones

  La Gestión de Riesgos Legales es un tema que debe ser tomado con mucha seriedad por gerentes y miembros de la alta dirección de una organización. ISO 19600 es el estándar internacional que proporciona directrices que reducen la complejidad, minimizan los riesgos y aumentan la eficacia en la Gestión de Riesgos Legales. Las organizaciones implementan un sistema basado en …

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¿Por dónde empezar con ISO 37001?

ISO 37001 es el estándar internacional que ayuda a organizaciones de todos los tamaños, del sector público o privado, a implementar un sistema de gestión destinado a la prevención de prácticas de soborno y corrupción. La importancia de la norma está clara. Pero iniciar su implementación, teniendo en cuenta el propósito del estándar, puede requerir …

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Normas Compliance ISO 19600 - ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001

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