ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG
plazos para la gestión de denuncias

ISO 37001 Etapas y plazos para la gestión de denuncias

Una de las preguntas frecuentes que se hacen los empleados cuando realizan una denuncia está relacionada con los plazos para la gestión de denuncias. Pero esta cuestión va más allá de ellos y es un tema prioritario para en un programa anticorrupción. Una respuesta breve, concisa, pero muy cercana a la realidad es que los plazos para la …

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expectativas de los denunciantes

Buenas prácticas para manejar las expectativas de los denunciantes

La de denunciar no es una decisión fácil. Los temores, las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias de la denuncia están siempre presentes, y esto contribuye a elevar las expectativas de los denunciantes. De ese modo, es preciso mantener una elevada responsabilidad por parte del área de cumplimiento y gestión anticorrupción. Y es que al final, son …

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Sistema anti-soborno

Sistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes

En un sistema anti-soborno, un canal de denuncias  puede representar una ventaja significativa para la organización, ya que se convierte en un mecanismo de alerta temprana que permite abordar problemas antes de que se generen riesgos mayores. Un sistema anti-soborno de estas características necesita canales de denuncia amigables y confiables, soportados por un software que mejore la comunicación. De …

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canal de denuncias efectivo

Cómo un canal de denuncias efectivo reduce los efectos del fraude

El fraude y la corrupción en general afectan de forma negativa a las finanzas y la reputación de la organización. Un canal de denuncias efectivo reduce los efectos de este tipo de conductas y protege a la organización de las acciones legales a las que puede verse expuesta. Para sacar el máximo partido de este tipo de canales y …

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sistemas de informes internos

¿Por qué los sistemas de informes internos de su organización no son eficaces?

A través de los sistemas de informes internos, los oficiales de cumplimiento y las organizaciones en sí, consiguen una variedad de información relacionada con el cumplimiento y la ética cada año. Así conocen de primera mano aquellas malas conductas relacionadas con la corrupción y el soborno y toman medidas adecuadas en consecuencia. Al implementar sistemas de informes internos …

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directiva europea para la protección de los denunciantes

La nueva directiva europea para la protección de los denunciantes

La directiva 2019/1937 es la nueva directiva europea para la protección de los denunciantes y  adopta regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los informantes sobre actividades de soborno y corrupción en todos los estados de la Unión Europea. Esta normativa entró en vigor oficialmente hace apenas un mes,  el 16 de diciembre del año pasado. Y prevé un periodo de implementación de dos …

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denuncia para prevenir la corrupción

El incremento de regulaciones de la denuncia para prevenir la corrupción

La cuestión de la denuncia para prevenir la corrupción ha generado un incremento notable en las regulaciones sobre corrupción y soborno. Así, hasta hace poco, en ciertos estados miembros de la Comunidad Europea, las sanciones se venían aplicando solo a funcionarios públicos y no al sector privado. Ahora ante un nuevo panorama regulatorio, la denuncia para prevenir la …

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denuncia en un sistema antisoborno

ISO 37001: Alentar la denuncia en un sistema antisoborno

¿Por qué los empleados no utilizan la denuncia en un sistema antisoborno? La protección contra la corrupción, fraude y soborno muchas veces deriva de establecer una sólida cultura ética en la organización que apremie a los empleados a denunciar cualquier indicio de incumplimiento. Por supuesto, el tono que establece la alta dirección en esta cuestión es muy importante, pero …

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denuncia del soborno

Lograr el ambiente propicio para la denuncia del soborno

Es importante que las organizaciones emitan constantes mensajes sobre integridad y ética que alienten la denuncia del soborno y la corrupción en su interior. Es preciso alcanzar un ambiente propicio para que este tipo de denuncias puedan darse con naturalidad. Conseguir este ambiente parte de evitar cualquier temor que pueda detener al posible denunciante; se trata de que se sienta amparado, …

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canal de denuncias

ISO 37001: 3 aspectos cruciales de un canal de denuncias adecuado

Proveer un canal de denuncias es uno de los requisitos de ISO 37001, el estándar internacional que proporciona directrices para la implementación de un sistema de gestión antisoborno. Su objetivo es que los empleados y otras partes interesadas informen sobre actividades o posibles actuaciones dentro de la organización que puedan estar constituyendo actos de fraude o corrupción. Un canal …

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