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ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG

Cómo implementar un sistema de denuncia de irregularidades efectivo

11 julio, 20235 julio, 2023

Un sistema de denuncia de irregularidades efectivo es aquel en el que los empleados pueden confiar. Para que esto suceda, es importante que el sistema esté preparado para garantizar la confidencialidad y que, además, exista un soporte humano y tecnológico que asegure una investigación ágil y transparente. El sistema de denuncia de irregularidades facilita la …

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Nueva ISO 37002 de Sistemas de Gestión de Denuncias: qué aporta a las organizaciones

10 noviembre, 202110 noviembre, 2021

ISO 37002 de Sistemas de Gestión de Denuncias es el nuevo estándar internacional que proporciona orientaciones y directrices para el tratamiento de los informes de denunciantes. La nueva ISO 37002 de Sistemas de Gestión de Denuncias no es un estándar certificable, pero puede integrarse de inmediato a otros, a los que resultará complementario, como ISO …

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ISO 37001 Etapas y plazos para la gestión de denuncias

12 mayo, 2020

Una de las preguntas frecuentes que se hacen los empleados cuando realizan una denuncia está relacionada con los plazos para la gestión de denuncias. Pero esta cuestión va más allá de ellos y es un tema prioritario para en un programa anticorrupción. Una respuesta breve, concisa, pero muy cercana a la realidad es que los plazos para la …

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Buenas prácticas para manejar las expectativas de los denunciantes

23 abril, 2020

La de denunciar no es una decisión fácil. Los temores, las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias de la denuncia están siempre presentes, y esto contribuye a elevar las expectativas de los denunciantes. De ese modo, es preciso mantener una elevada responsabilidad por parte del área de cumplimiento y gestión anticorrupción. Y es que al final, son …

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Sistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes

2 marzo, 202027 febrero, 2020

En un sistema anti-soborno, un canal de denuncias puede representar una ventaja significativa para la organización, ya que se convierte en un mecanismo de alerta temprana que permite abordar problemas antes de que se generen riesgos mayores. Un sistema anti-soborno de estas características necesita canales de denuncia amigables y confiables, soportados por un software que mejore la comunicación. De …

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Cómo un canal de denuncias efectivo reduce los efectos del fraude

17 febrero, 20206 febrero, 2020

El fraude y la corrupción en general afectan de forma negativa a las finanzas y la reputación de la organización. Un canal de denuncias efectivo reduce los efectos de este tipo de conductas y protege a la organización de las acciones legales a las que puede verse expuesta. Para sacar el máximo partido de este tipo de canales y …

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¿Por qué los sistemas de informes internos de su organización no son eficaces?

17 enero, 202016 enero, 2020

A través de los sistemas de informes internos, los oficiales de cumplimiento y las organizaciones en sí, consiguen una variedad de información relacionada con el cumplimiento y la ética cada año. Así conocen de primera mano aquellas malas conductas relacionadas con la corrupción y el soborno y toman medidas adecuadas en consecuencia. Al implementar sistemas de informes internos …

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La nueva directiva europea para la protección de los denunciantes

14 enero, 20209 enero, 2020

La directiva 2019/1937 es la nueva directiva europea para la protección de los denunciantes y adopta regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los informantes sobre actividades de soborno y corrupción en todos los estados de la Unión Europea. Esta normativa entró en vigor oficialmente hace apenas un mes, el 16 de diciembre del año pasado. Y prevé un periodo de implementación de dos …

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El incremento de regulaciones de la denuncia para prevenir la corrupción

19 diciembre, 201919 diciembre, 2019

La cuestión de la denuncia para prevenir la corrupción ha generado un incremento notable en las regulaciones sobre corrupción y soborno. Así, hasta hace poco, en ciertos estados miembros de la Comunidad Europea, las sanciones se venían aplicando solo a funcionarios públicos y no al sector privado. Ahora ante un nuevo panorama regulatorio, la denuncia para prevenir la …

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ISO 37001: Alentar la denuncia en un sistema antisoborno

29 noviembre, 201928 noviembre, 2019

¿Por qué los empleados no utilizan la denuncia en un sistema antisoborno? La protección contra la corrupción, fraude y soborno muchas veces deriva de establecer una sólida cultura ética en la organización que apremie a los empleados a denunciar cualquier indicio de incumplimiento. Por supuesto, el tono que establece la alta dirección en esta cuestión es muy importante, pero …

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