La lucha contra el lavado de dinero es uno de los desafíos más complejos del sistema financiero global. A pesar del endurecimiento de las normativas y del aumento en la vigilancia internacional, muchos países y organizaciones continúan siendo vulnerables a…
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado como cada año por la organización Transparencia Internacional, ha traído consigo un análisis revelador y, para muchos países, preocupante sobre el estado de la corrupción en el mundo. Esta herramienta,…
En un entorno empresarial cada vez más regulado, contar con un programa de cumplimiento efectivo es esencial para evitar sanciones, proteger la reputación de la organización y fomentar una cultura de ética y transparencia. La norma ISO 37301 proporciona un…
En el actual panorama empresarial, donde las regulaciones son cada vez más estrictas, el cumplimiento normativo es un factor clave para la estabilidad y el crecimiento de las organizaciones. Convertirse en un líder en cumplimiento normativo no se trata solo…
Las organizaciones enfrentan un entorno de regulación cada vez más complejo, avances tecnológicos constantes y una creciente demanda de transparencia y sostenibilidad por parte de sus terceras partes. Para adaptarse a estos cambios, se deben desarrollar estrategias que incluyan la…
La gestión de GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento) es fundamental para cualquier organización moderna que busque un funcionamiento...
El compliance se ha convertido en un concepto fundamental en el mundo corporativo, especialmente para garantizar...
El software de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento es una herramienta para gestionar eficazmente estas tres prácticas en una organización. Tener una plataforma única y unificada para manejar todas las necesidades de riesgo, cumplimiento y seguridad de una empresa es…
Los controles financieros minimizan el riesgo de soborno y corrupción, o de pérdida de los activos de la organización. Existen diferentes tipos de controles financieros, algunos de ellos encaminados a la detección, en tanto que otros pretenden prevenir el hecho,…
La confianza es importante en todas las relaciones, y todavía lo es más en un entorno de trabajo. El código de conducta de empresa es la herramienta ideal para construirla. Un buen código de conducta genera una atmósfera de compromiso en la organización y…
