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Programa De Compliance Efectivo

8 componentes de un Programa de Compliance efectivo

Un programa de compliance efectivo evidencia su solidez cuando tras una evaluación ha demostrado que cuenta con ciertos elementos esenciales. En la práctica, la presencia de estos componentes revelan las fortalezas del programa y su ausencia nos advierte sobre la necesidad de reajustar el sistema.…

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Desarrollo De La Gestión De Compliance

ISO 19600: Desarrollo de la gestión de compliance

Actualmente, la gestión de cumplimiento o compliance es el pilar fundamental del buen gobierno y la buena administración. El desarrollo de la gestión de compliance, según la norma ISO 19600, garantiza que las organizaciones cumplan sus operaciones de conformidad con las leyes y regulaciones,…

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Papel Del Compliance Officer

El papel del compliance officer

Compliance es un anglicismo que, en su idioma original, significa “cumplimiento”. Así el papel del compliance officer es verificar que la organización a la cual presta sus servicios cumple con las leyes y las regulaciones nacionales e internacionales, los estándares profesionales y los principios…

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