El estándar para la gestión de denuncias ISO 37002 fue publicado al finalizar el año 2021. A dos años de su aparición, la norma que complementa y facilita la aplicación de estándares como ISO 37001, a la vez que asegura…
La elección del software de debida diligencia tiene especial relevancia, debido a la trascendencia que este proceso de negocio tiene para la gestión de cumplimiento y la gestión anticorrupción. Es mucho más importante para las organizaciones que deben afrontar procesos…
Medir la eficacia de la denuncia de irregularidades es, como todas las actividades de monitoreo y evaluación, una tarea esencial, en este caso para un programa de gestión anticorrupción. Las organizaciones, en general, y los encargados de la gestión anticorrupción…
La evaluación de riesgos empresariales es un área de importancia crítica dentro de la gestión y cumplimiento corporativos. Lo es porque si los riesgos no se evalúan de forma correcta, todas las decisiones y acciones que se pongan en marcha…
Las organizaciones deben crear una política anticorrupción como primer paso en la implementación de un Sistema de Gestión de Lucha contra el Soborno. Este documento, cuya importancia está implícita, se ajusta al tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo…
Un sistema de controles internos para prevenir el fraude es la herramienta más eficaz para alcanzar los objetivos de gestión anticorrupción, y a la vez cumplir con los requisitos de diferentes normativas a nivel europeo y varios códigos de gobierno…
Evaluar el riesgo de corrupción es la fase más importante dentro de la tarea global que es la gestión de riesgos de soborno. Después vendrán las acciones para eliminar, mitigar, tolerar o compartir las amenazas detectadas, pero nada es tan…
La respuesta ante el fraude es un punto crítico dentro de un sistema de gestión anticorrupción. Desde la política anticorrupción, la organización declara cuál será su respuesta ante el fraude, y, con base en ella, elabora un plan de respuesta…
De los resultados de la investigación del fraude depende en gran medida la confianza y el apoyo que los empleados den al programa anticorrupción. Durante y después de la investigación del fraude, la organización, el oficial de cumplimiento y los…
Con la introducción de diferentes regulaciones a nivel global, destinadas a prevenir las prácticas corruptas, la evaluación del riesgo de soborno y corrupción adquiere especial importancia. Las organizaciones ahora deben tomarse muy en serio los temas relacionados con el fraude…
