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evaluar el riesgo de corrupción

El valor de evaluar el riesgo de corrupción: por qué es importante y cómo gestionarlo de forma eficaz

Evaluar el riesgo de corrupción es la fase más importante dentro de la tarea global que es la gestión de riesgos de soborno. Después vendrán las acciones para eliminar, mitigar, tolerar o compartir las amenazas detectadas, pero nada es tan importante como la etapa de evaluación. Es al evaluar el riesgo de corrupción cuando identificamos, …

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respuesta ante el fraude

La respuesta ante el fraude: un punto crítico del sistema anticorrupción

La respuesta ante el fraude es un punto crítico dentro de un sistema de gestión anticorrupción. Desde la política anticorrupción, la organización declara cuál será su respuesta ante el fraude, y, con base en ella, elabora un plan de respuesta que se convertirá en la guía de procedimiento ante tales eventos. Cuando una organización debe …

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investigación del fraude

Puntos claves en la investigación del fraude

De los resultados de la investigación del fraude depende en gran medida la confianza y el apoyo que los empleados den al programa anticorrupción. Durante y después de la investigación del fraude, la organización, el oficial de cumplimiento y los profesionales encargados del programa anticorrupción, demuestran que disponen de los elementos y las herramientas necesarias …

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evaluación del riesgo de soborno y corrupción

Checklist para la evaluación del riesgo de soborno y corrupción

Con la introducción de diferentes regulaciones a nivel global, destinadas a prevenir las prácticas corruptas, la evaluación del riesgo de soborno y corrupción adquiere especial importancia. Las organizaciones ahora deben tomarse muy en serio los temas relacionados con el fraude y la corrupción. El punto de partida es, por supuesto, la evaluación del riesgo de …

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Denuncias antisoborno

Denuncias antisoborno: qué hacer antes, durante y después

Las denuncias antisoborno en las organizaciones son elementos decisivos en la tarea de prevención de incidentes de fraude y corrupción. Este tipo de denuncias activan procesos ya establecidos que tienen un objetivo primordial: investigar y detectar posibles eventos de soborno o fraude. Estos procesos, que se ponen en marcha cuando se presentan denuncias antisoborno, deben …

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Gestión de riesgos y cumplimiento

Gestión de riesgos y cumplimiento: cómo prevenir el fraude

La gestión de riesgos y cumplimiento se define como el proceso de comprensión y tratamiento de riesgos a los que la organización está inevitablemente expuesta, atendiendo siempre a las obligaciones de cumplimiento y las mejores prácticas de gobernanza, y entre ellos, el riesgo de fraude. El fraude es un riesgo de cumplimiento para todas las …

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herramientas anticorrupción

Revisión de técnicas y herramientas anticorrupción contra el fraude

Los profesionales que tienen a su cargo el desempeño de un programa anticorrupción conocen la importancia de utilizar técnicas y herramientas anticorrupción adecuadas. Y es que la gestión antisoborno requiere algo más que seguir instintos. Requiere adoptar técnicas sistemáticas, basadas en hechos ciertos y en el buen sentido común. Así, al fundamentar las investigaciones con …

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software para investigar el soborno

Por qué emplear un software para investigar el soborno

Organizaciones y agencias gubernamentales en todo el mundo afrontan una lucha contra amenazas comunes: fraude, soborno y corrupción. Utilizar un software para investigar el soborno ha sido una acción igualmente común, adoptada por ellas, para detectar y prevenir el uso indebido de dinero, recursos y activos. El software para investigar el soborno ha demostrado eficacia …

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controles financieros en un sistema antisoborno

Los controles financieros en un sistema antisoborno

El fallo de controles financieros en un sistema antisoborno es el elemento común que aparece en investigaciones sobre incidentes de soborno y corrupción corporativos. Este tipo de hechos a menudo implican controles financieros laxos, inadecuados o ausentes. Los controles financieros en un sistema antisoborno bien diseñados actúan como herramientas eficaces para disuadir comportamientos inapropiados, aumentando la posibilidad de detección temprana y capturando …

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expectativas de los denunciantes

Buenas prácticas para manejar las expectativas de los denunciantes

La de denunciar no es una decisión fácil. Los temores, las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias de la denuncia están siempre presentes, y esto contribuye a elevar las expectativas de los denunciantes. De ese modo, es preciso mantener una elevada responsabilidad por parte del área de cumplimiento y gestión anticorrupción. Y es que al final, son …

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