Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir el fraude puede representar ahorrar hasta un 5 % de los ingresos anuales, esto según un estudio de fraude global de la Asociación de Examinadores de Fraude…
Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales. Pero por usuales que parezcan, se requiere un proceso para obsequios planificado, que responda a las necesidades, la cultura y las costumbres de la organización y…
Muchos problemas de corrupción y soborno en organizaciones reconocidas podrían haberse prevenido gracias a una adecuada gestión de políticas y procedimientos. Incidentes menores como robos, o conductas cotidianas indebidas de los empleados también pueden tener el mismo denominador común: ausencia de gestión de…
El fraude y la corrupción en general afectan de forma negativa a las finanzas y la reputación de la organización. Un canal de denuncias efectivo reduce los efectos de este tipo de conductas y protege a la organización de las acciones legales a las…
La gestión de riesgos de terceros y la debida diligencia son procesos que pueden convertirse en una piedra en el zapato para los encargados de un programa anticorrupción. Por un lado, es así porque estos procesos resultan ser un punto débil en el…
A través de los sistemas de informes internos, los oficiales de cumplimiento y las organizaciones en sí, consiguen una variedad de información relacionada con el cumplimiento y la ética cada año. Así conocen de primera mano aquellas malas conductas relacionadas con…
Hoy, los programas de gestión de incidentes de corrupción efectivos se caracterizan por contar con un enfoque proactivo que impulsa la detección activa de conductas delictivas. Pero, tradicionalmente, estos mismos programas de incidentes de corrupción han asumido un enfoque pasivo, que se especializa en…
Además de mitigar el riesgo de corrupción y la responsabilidad de la organización, un programa antisoborno efectivo hace que una empresa sea confiable y atractiva para sus clientes. La construcción de un programa así requiere precisión y un conocimiento profundo de la norma ISO 37001.…
La cuestión de la denuncia para prevenir la corrupción ha generado un incremento notable en las regulaciones sobre corrupción y soborno. Así, hasta hace poco, en ciertos estados miembros de la Comunidad Europea, las sanciones se venían aplicando solo a funcionarios públicos y…
¿Por qué los empleados no utilizan la denuncia en un sistema antisoborno? La protección contra la corrupción, fraude y soborno muchas veces deriva de establecer una sólida cultura ética en la organización que apremie a los empleados a denunciar cualquier indicio de incumplimiento. Por…
