Nuevas Tendencias en Relación con ISO 37001 para 2025
En un mundo cada vez más interconectado, las organizaciones enfrentan desafíos constantes relacionados con la corrupción y...
7 estrategias para prevenir el soborno y la corrupción en el entorno laboral
Prevenir el soborno y la corrupción es una prioridad para las organizaciones. El problema representa costes billonarios para las organizaciones que padecen actos de corrupción, soborno y otras actividades que van contra la ley y las mejores prácticas éticas. Por…
Proceso de denuncia de irregularidades: cómo garantizar los elementos esenciales
La Directiva de la Unión Europea sobre denuncia de irregularidades solicita a las organizaciones, entre otras obligaciones, diseñar e implementar un proceso de denuncia de irregularidades eficaz. Para que el proceso de denuncia de irregularidades cumpla con los objetivos propuestos,…
10 pasos para evaluar controles internos y detectar deficiencias
Evaluar controles internos es esencial para la salud financiera y operativa de cualquier organización. Las empresas e instituciones dependen de sistemas cada vez más complejos para generar los tipos de datos que respaldan su gestión financiera y operativa. Si hay…
Por qué emplear un software para investigar el soborno
Organizaciones y agencias gubernamentales en todo el mundo afrontan una lucha contra amenazas comunes: fraude, soborno y corrupción. Utilizar un software para investigar el soborno ha sido una acción igualmente común, adoptada por ellas, para detectar y prevenir el uso…
Desarrollar una cultura ética sólida en una organización
Las organizaciones que se esfuerzan en desarrollar una cultura ética sólida envían un mensaje claro e inequívoco: la organización se toma muy en serio el fraude y pone las medidas que son necesarias para prevenirlo, castigarlo y disuadir a quienes piensen seguir ese camino.…
¿Cómo mejorar los procesos de debida diligencia con tecnología?
Optimizar los procesos de debida diligencia con tecnología es una tendencia en el área de gestión anticorrupción y cumplimiento. Y lo es porque la debida diligencia es una de las tareas más laboriosas y que demandan más tiempo para las organizaciones, y específicamente para…
¿Cuál es el contenido de ISO 37301 y cómo afecta a las organizaciones?
El contenido de ISO 37301, a pocos meses de su publicación, genera expectativa y gran interés. Y es así porque sin duda se trata de un estándar que llevará a otro nivel la gestión de compliance en las organizaciones. Hoy, cuando sabemos que el…
Analizando las causas del fraude en las organizaciones
Cuando se habla de causas del fraude en una organización, no es raro que se simplifique el origen del problema a la codicia y falta de valores éticos del empleado o empleados involucrados. Asimismo, se suele aclarar que se trata de un hecho aislado,…
Preguntas frecuentes sobre la norma ISO 37001
Han transcurrido casi cuatro años desde la publicación de la norma ISO 37001, y a pesar de la velocidad con que aumenta el número de organizaciones certificadas, aún son muchas las dudas que surgen ante este novedoso estándar. Ya sabemos que…