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ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG

Cómo implementar un sistema de denuncia de irregularidades efectivo

11 julio, 20235 julio, 2023

Un sistema de denuncia de irregularidades efectivo es aquel en el que los empleados pueden confiar. Para que esto suceda, es importante que el sistema esté preparado para garantizar la confidencialidad y que, además, exista un soporte humano y tecnológico que asegure una investigación ágil y transparente. El sistema de denuncia de irregularidades facilita la …

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Por qué emplear un software para investigar el soborno

6 noviembre, 20204 noviembre, 2020

Organizaciones y agencias gubernamentales en todo el mundo afrontan una lucha contra amenazas comunes: fraude, soborno y corrupción. Utilizar un software para investigar el soborno ha sido una acción igualmente común, adoptada por ellas, para detectar y prevenir el uso indebido de dinero, recursos y activos. El software para investigar el soborno ha demostrado eficacia …

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Desarrollar una cultura ética sólida en una organización

30 septiembre, 2020

Las organizaciones que se esfuerzan en desarrollar una cultura ética sólida envían un mensaje claro e inequívoco: la organización se toma muy en serio el fraude y pone las medidas que son necesarias para prevenirlo, castigarlo y disuadir a quienes piensen seguir ese camino. Desarrollar una cultura ética o no hacerlo es la diferencia entre un entorno de bajo …

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¿Cómo mejorar los procesos de debida diligencia con tecnología?

9 septiembre, 20209 septiembre, 2020

Optimizar los procesos de debida diligencia con tecnología es una tendencia en el área de gestión anticorrupción y cumplimiento. Y lo es porque la debida diligencia es una de las tareas más laboriosas y que demandan más tiempo para las organizaciones, y específicamente para un oficial de cumplimiento. Esto es así debido al alto número de terceros que han …

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¿Cuál es el contenido de ISO 37301 y cómo afecta a las organizaciones?

19 agosto, 2020

El contenido de ISO 37301, a pocos meses de su publicación, genera expectativa y gran interés. Y es así porque sin duda se trata de un estándar que llevará a otro nivel la gestión de compliance en las organizaciones. Hoy, cuando sabemos que el borrador del contenido de ISO 37301 se cerró y aprobó el 5 de junio de …

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Analizando las causas del fraude en las organizaciones

5 agosto, 20205 agosto, 2020

Cuando se habla de causas del fraude en una organización, no es raro que se simplifique el origen del problema a la codicia y falta de valores éticos del empleado o empleados involucrados. Asimismo, se suele aclarar que se trata de un hecho aislado, que no representa una conducta típica en los empleados de la empresa. Sin embargo, las …

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Preguntas frecuentes sobre la norma ISO 37001

11 julio, 20208 julio, 2020

Han transcurrido casi cuatro años desde la publicación de la norma ISO 37001, y a pesar de la velocidad con que aumenta el número de organizaciones certificadas, aún son muchas las dudas que surgen ante este novedoso estándar. Ya sabemos que la norma ISO 37001 es una guía de buenas prácticas que se centra en prevenir, eliminar o mitigar …

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Los controles financieros en un sistema antisoborno

23 junio, 2020

El fallo de controles financieros en un sistema antisoborno es el elemento común que aparece en investigaciones sobre incidentes de soborno y corrupción corporativos. Este tipo de hechos a menudo implican controles financieros laxos, inadecuados o ausentes. Los controles financieros en un sistema antisoborno bien diseñados actúan como herramientas eficaces para disuadir comportamientos inapropiados, aumentando la posibilidad de detección temprana y capturando …

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Asegurar una gestión ágil de la debida diligencia en las organizaciones

22 mayo, 202021 mayo, 2020

En un programa de cumplimiento corporativo, asegurar una gestión ágil de la debida diligencia es difícil porque es una de las tareas que más dificultades entraña; pero tiene un alto impacto sobre el éxito del programa. Un proceso de debida diligencia eficiente es, por tanto, un factor clave en el que deben centrarse los profesionales del área y, …

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Emplear la tecnología para detectar el fraude en las organizaciones

17 abril, 202016 abril, 2020

La idea de emplear la tecnología para detectar el fraude en las organizaciones adquiere enorme relevancia si consideramos las conclusiones del más reciente estudio global sobre fraude (2018 ACFE Report to the Nations), publicado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. El mencionado informe determina que las organizaciones pierden cerca de 7.000 millones de dólares en …

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