Implementar canales de denuncia en un sistema de compliance es uno de los requisitos relevantes que incorpora la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE, que entró en vigor el 17 de diciembre de 2021. La obligación es, en…
Las empresas deben cumplir con un amplio repertorio de reglas y regulaciones corporativas. Lo que hace que cada vez se vuelva más compleja la gestión del cumplimiento corporativo. Muchas son regulaciones legales, de ámbito generalizado o específicas de una industria…
Un sistema de controles internos para prevenir el fraude es la herramienta más eficaz para alcanzar los objetivos de gestión anticorrupción, y a la vez cumplir con los requisitos de diferentes normativas a nivel europeo y varios códigos de gobierno…
GRC es la sigla que representa la integración sincronizada de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento dentro de una organización. GRC no representa un proyecto, una metodología ni un modelo de gestión al uso. Es, en la práctica, un enfoque basado en…
Un factor clave en el éxito de cualquier organización es asegurar que se cumple con las regulaciones y políticas externas e internas para protegerla de los riesgos causados por el incumplimiento. La gestión de riesgos de cumplimiento es el proceso…
Compliance es un elemento estratégico en las organizaciones. En industrias altamente reguladas, un software de control de documentos, es la herramienta esencial para asegurar el cumplimiento normativo y el éxito de la gestión anticorrupción. La reducción del riesgo regulatorio es…
Aunque los riesgos de corrupción están presentes en organizaciones de cualquier lugar del mundo, es claro que tres cuartas partes de las personas viven en países con graves problemas de corrupción. La auditoría del programa anticorrupción es hoy un elemento…
Los Requisitos de Recursos y Apoyo en ISO 37301 conforman el capitulo denominado “Apoyo”, al que le corresponde el número 7, en la ya reconocida estructura de Alto Nivel, compartida por los estándares ISO de más reciente publicación. Estos Requisitos…
Implementar programas de cumplimiento, a pesar de los notables y evidentes beneficios que aporta, puede ser una medida que se percibe como molesta, sobre todo por parte de los empleados. Y esto puede ser así por varias razones: la demanda…
ISO 37002 de Sistemas de Gestión de Denuncias es el nuevo estándar internacional que proporciona orientaciones y directrices para el tratamiento de los informes de denunciantes. La nueva ISO 37002 de Sistemas de Gestión de Denuncias no es un estándar…
