Implicaciones de la inteligencia artificial en compliance
La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente múltiples sectores, desde la medicina hasta la industria financiera. Uno de los campos donde su impacto es cada vez más evidente es en…
Evaluación de riesgos en compliance: pasos a seguir
La evaluación de riesgos en compliance comprende el proceso de identificar, analizar, priorizar y tratar los riesgos que tienen la…
Buenas prácticas para manejar las expectativas de los denunciantes
La de denunciar no es una decisión fácil. Los temores, las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias…
Una aproximación a la automatización de compliance
Mediante la automatización de compliance, específicamente de los procesos de un programa de cumplimiento, el encargado de este proyecto puede…
Emplear la tecnología para detectar el fraude en las organizaciones
La idea de emplear la tecnología para detectar el fraude en las organizaciones adquiere enorme relevancia si consideramos las conclusiones…
Tres pasos para mejorar la eficacia del programa de cumplimiento
Cada día aparecen cientos de leyes y regulaciones nuevas en todo el mundo. De este modo, el cumplimiento requiere que…
Comprendiendo los diferentes tipos de fraude
A pesar de la lucha mundial que existe contra la corrupción, diferentes tipos de fraude ocurren a diario en las organizaciones.…
