La nueva directiva europea para la protección de los denunciantes
La directiva 2019/1937 es la nueva directiva europea para la protección de los denunciantes y adopta regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los informantes sobre…
Resiliencia operacional: concepto clave en la gestión del cumplimiento
Los profesionales del área de cumplimiento han adoptado la expresión “resiliencia operacional”, no solo porque esté de moda, sino porque…
Gestión de incidentes de corrupcion: de la detección pasiva a la activa
Hoy, los programas de gestión de incidentes de corrupción efectivos se caracterizan por contar con un enfoque proactivo que impulsa la detección…
11 elementos clave para un programa antisoborno efectivo
Además de mitigar el riesgo de corrupción y la responsabilidad de la organización, un programa antisoborno efectivo hace que una…
El incremento de regulaciones de la denuncia para prevenir la corrupción
La cuestión de la denuncia para prevenir la corrupción ha generado un incremento notable en las regulaciones sobre corrupción y soborno.…
Los mercados fronterizos y la inversión en compliance
la inversión en compliance se hace aún más necesaria cuando se incursiona en los llamados mercados fronterizos. Estos, muchas veces,…