Compliance en el sector marítimo: ¿moda o necesidad?
El compliance en el sector marítimo se ha convertido en un factor crítico para proteger tu negocio frente a sanciones, sobornos, paradas operativas y daños reputacionales, especialmente por la presión…
Los bloques esenciales en la automatización del cumplimiento
La automatización del cumplimiento se impone en el mundo corporativo y los oficiales de cumplimiento la acogen como una herramienta eficaz en…
Clasificación de terceros como primer paso para la debida diligencia
La mayoría de casos de corrupción involucran a un tercero. Esto evidencia errores en el camino de la debida diligencia…
¿Qué es la gestión de riesgos en compliance?
El cumplimiento, o compliance, puede definirse como el resultado de adherirse a una regla o una norma. Por ello,…
6 pasos para prevenir el fraude en las organizaciones
Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir…
¿Cómo monitorear el plan de cumplimiento?
Monitorear el plan de cumplimiento es tan importante como diseñarlo e implementarlo. El objetivo esencial de un plan de cumplimiento es asegurar…
Motivos para renovar el proceso para obsequios
Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales.…
