¿Cómo llegó el cumplimiento normativo a España?
El cumplimiento normativo en España ha pasado de ser una reacción aislada a convertirse en una estrategia integral de gestión del riesgo legal, reputacional y ético. Su consolidación se apoya…
Capacitación obligatoria para terceros: ¿efectiva o protectora?
La capacitación obligatoria para terceros es un tema que reviste la mayor importancia en un sistema antisoborno si se tiene en cuenta…
La tecnología está transformando la gestión de riesgos a terceros
La gestión de riesgos a terceros eficaz requiere procesos, recursos humanos y tecnología dedicados a la gestión del cumplimiento. La definición…
ISO 37001: Alentar la denuncia en un sistema antisoborno
¿Por qué los empleados no utilizan la denuncia en un sistema antisoborno? La protección contra la corrupción, fraude y soborno muchas veces…
Implementar un programa de auditoría a terceros efectivo
Implementar un programa de auditoría a terceros efectivo es una preocupación recurrente para los oficiales de cumplimiento que tienen a…
Soluciones a las principales brechas y riesgos de soborno
Las organizaciones generalmente tratan los riesgos de soborno y corrupción utilizando una combinación de procesos internos, requisitos de certificación como…
Procesos de debida diligencia a terceros: cómo empezar a automatizarlos
Automatizar procesos de debida diligencia a terceros en un sistema de cumplimiento normativo es una gran idea. Después de todo, basta con…
