ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG
corrupción corporativa

5 formas efectivas de combatir la corrupción corporativa con base en ISO 37001

La corrupción corporativa se presenta cuando las personas hacen uso de los recursos económicos de una organización, sus activos y el poder que se les ha otorgado para tomar decisiones en beneficio propio. En la actualidad, la corrupción y el soborno son riesgos que preocupan a organizaciones en todo el mundo y que es necesario …

Seguir Leyendo5 formas efectivas de combatir la corrupción corporativa con base en ISO 37001

Directiva de denuncia de irregularidades de la UE

Directiva de denuncia de irregularidades de la UE: retos de las diferencias en la transposición de la norma en cada país

La transposición de la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE avanza de manera gradual, y un tanto lenta, por cada uno de los países de la UE. La implementación progresiva de los programas de denuncia de irregularidades, no obstante, permite a las empresas contar con un poco más de tiempo para alcanzar la …

Seguir LeyendoDirectiva de denuncia de irregularidades de la UE: retos de las diferencias en la transposición de la norma en cada país

Programa de denuncias de irregularidades

Programa de denuncias de irregularidades: cómo saber si es realmente efectivo

Tras implementar un Sistema de Gestión Antisoborno, redactar la política de denuncia de irregularidades, poner en marcha un software de canal de denuncias y comunicarlo a los empleados, está la mayor parte del trabajo duro hecho. Pero aún cuando todo está funcionando de la forma prevista, ¿cómo se mide la efectividad del programa de denuncias …

Seguir LeyendoPrograma de denuncias de irregularidades: cómo saber si es realmente efectivo

Tipos de controles financieros

Tipos de controles financieros que aplicar para prevenir la corrupción y el soborno

Los controles financieros minimizan el riesgo de soborno y corrupción, o de pérdida de los activos de la organización. Existen diferentes tipos de controles financieros, algunos de ellos encaminados a la detección, en tanto que otros pretenden prevenir el hecho, antes de que se presente. Estos tipos de controles financieros resultan muy eficaces para contrarrestar …

Seguir LeyendoTipos de controles financieros que aplicar para prevenir la corrupción y el soborno

Auditoría del programa anticorrupción

Auditoría del programa anticorrupción: pasos para realizar una evaluación sólida de riesgos

Aunque los riesgos de corrupción están presentes en organizaciones de cualquier lugar del mundo, es claro que tres cuartas partes de las personas viven en países con graves problemas de corrupción. La auditoría del programa anticorrupción es hoy un elemento solicitado por los mismos requisitos de los estándares normalizados, pero también por organismos reguladores y …

Seguir LeyendoAuditoría del programa anticorrupción: pasos para realizar una evaluación sólida de riesgos

Directiva de Protección del Denunciante de la UE

6 Acciones clave para preparar el cumplimiento de la Directiva de Protección del Denunciante de la UE

La Directiva de Protección del Denunciante de la UE empieza a regir en Diciembre de 2021. La Directiva incorpora, además de orientaciones, actualizaciones y recursos de apoyo necesarios para asegurar que los programas de denunciantes de las organizaciones se ajusten a la nueva legislación. En este punto, a tres meses de la entrada en vigor …

Seguir Leyendo6 Acciones clave para preparar el cumplimiento de la Directiva de Protección del Denunciante de la UE

implementación del Sistema de Gestión ISO 37001

Guía para la implementación del Sistema de Gestión ISO 37001 de lucha contra el Soborno

La implementación del Sistema de Gestión ISO 37001 hace que la organización funcione de manera adecuada, mejore su reputación, se proteja de decisiones judiciales, y, sobre todo, detecte con anticipación riesgos de soborno, fraude y corrupción. El soborno es un problema en todo el mundo. Sin embargo, en algunas áreas geográficas, como el continente Europeo, …

Seguir LeyendoGuía para la implementación del Sistema de Gestión ISO 37001 de lucha contra el Soborno

canales de denuncia

Importancia y tipos de canales de denuncia en un sistema anticorrupción

La denuncia de presuntas irregularidades o actos de corrupción tiene un valor significativo en un programa anticorrupción. Pero para que esto suceda, los empleados necesitan canales de denuncia de fácil acceso, que representen confianza y credibilidad, pero, ante todo, seguridad para el informante. Las organizaciones necesitan hacer más para alentar a los informantes, y una …

Seguir LeyendoImportancia y tipos de canales de denuncia en un sistema anticorrupción

software para la debida diligencia a terceros

Pasos para acertar en la elección de software para la debida diligencia a terceros

Con el paso de los años, hemos entendido que la gestión anticorrupción depende cada día más de la tecnología. No hay otra forma de satisfacer las demandas de cumplimiento normativo y esto se evidencia particularmente en el software para la debida diligencia a terceros. La recopilación de información para la debida diligencia ha sido un …

Seguir LeyendoPasos para acertar en la elección de software para la debida diligencia a terceros

evaluar el sistema de denuncias

¿Qué medir para evaluar el sistema de denuncias antisoborno?

Evaluar el sistema de denuncias es la única forma de saber si los procesos se desempeñan como se planificó. Pero para poder evaluar el sistema de denuncias, necesitamos métricas. Métricas que nos indican que medir, en donde y cuando. Sin métricas adecuadas, los profesionales del área de cumplimiento se encontrarán en un túnel sin saber …

Seguir Leyendo¿Qué medir para evaluar el sistema de denuncias antisoborno?