ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG
Directiva de Protección del Denunciante de la UE

6 Acciones clave para preparar el cumplimiento de la Directiva de Protección del Denunciante de la UE

La Directiva de Protección del Denunciante de la UE empieza a regir en Diciembre de 2021. La Directiva incorpora, además de orientaciones, actualizaciones y recursos de apoyo necesarios para asegurar que los programas de denunciantes de las organizaciones se ajusten a la nueva legislación. En este punto, a tres meses de la entrada en vigor …

Seguir Leyendo6 Acciones clave para preparar el cumplimiento de la Directiva de Protección del Denunciante de la UE

implementación del Sistema de Gestión ISO 37001

Guía para la implementación del Sistema de Gestión ISO 37001 de lucha contra el Soborno

La implementación del Sistema de Gestión ISO 37001 hace que la organización funcione de manera adecuada, mejore su reputación, se proteja de decisiones judiciales, y, sobre todo, detecte con anticipación riesgos de soborno, fraude y corrupción. El soborno es un problema en todo el mundo. Sin embargo, en algunas áreas geográficas, como el continente Europeo, …

Seguir LeyendoGuía para la implementación del Sistema de Gestión ISO 37001 de lucha contra el Soborno

canales de denuncia

Importancia y tipos de canales de denuncia en un sistema anticorrupción

La denuncia de presuntas irregularidades o actos de corrupción tiene un valor significativo en un programa anticorrupción. Pero para que esto suceda, los empleados necesitan canales de denuncia de fácil acceso, que representen confianza y credibilidad, pero, ante todo, seguridad para el informante. Las organizaciones necesitan hacer más para alentar a los informantes, y una …

Seguir LeyendoImportancia y tipos de canales de denuncia en un sistema anticorrupción

software para la debida diligencia a terceros

Pasos para acertar en la elección de software para la debida diligencia a terceros

Con el paso de los años, hemos entendido que la gestión anticorrupción depende cada día más de la tecnología. No hay otra forma de satisfacer las demandas de cumplimiento normativo y esto se evidencia particularmente en el software para la debida diligencia a terceros. La recopilación de información para la debida diligencia ha sido un …

Seguir LeyendoPasos para acertar en la elección de software para la debida diligencia a terceros

evaluar el sistema de denuncias

¿Qué medir para evaluar el sistema de denuncias antisoborno?

Evaluar el sistema de denuncias es la única forma de saber si los procesos se desempeñan como se planificó. Pero para poder evaluar el sistema de denuncias, necesitamos métricas. Métricas que nos indican que medir, en donde y cuando. Sin métricas adecuadas, los profesionales del área de cumplimiento se encontrarán en un túnel sin saber …

Seguir Leyendo¿Qué medir para evaluar el sistema de denuncias antisoborno?

Roles y responsabilidades antisoborno

Roles y responsabilidades antisoborno: puestos que cumplen una función contra el fraude

Aunque la lucha contra la corrupción debe ser un interés compartido por todos los empleados, desde la Alta Dirección hasta el área de servicios generales, algunos puestos clave cumplen roles y responsabilidades antisoborno esenciales, lo que obliga a prestar especial atención a la designación de las personas que desempeñarán estas funciones. Estos roles y responsabilidades …

Seguir LeyendoRoles y responsabilidades antisoborno: puestos que cumplen una función contra el fraude

Denuncias antisoborno

Denuncias antisoborno: qué hacer antes, durante y después

Las denuncias antisoborno en las organizaciones son elementos decisivos en la tarea de prevención de incidentes de fraude y corrupción. Este tipo de denuncias activan procesos ya establecidos que tienen un objetivo primordial: investigar y detectar posibles eventos de soborno o fraude. Estos procesos, que se ponen en marcha cuando se presentan denuncias antisoborno, deben …

Seguir LeyendoDenuncias antisoborno: qué hacer antes, durante y después

herramientas anticorrupción

Revisión de técnicas y herramientas anticorrupción contra el fraude

Los profesionales que tienen a su cargo el desempeño de un programa anticorrupción conocen la importancia de utilizar técnicas y herramientas anticorrupción adecuadas. Y es que la gestión antisoborno requiere algo más que seguir instintos. Requiere adoptar técnicas sistemáticas, basadas en hechos ciertos y en el buen sentido común. Así, al fundamentar las investigaciones con …

Seguir LeyendoRevisión de técnicas y herramientas anticorrupción contra el fraude

Detección del fraude

Detección del fraude: ¿cómo es el perfil del defraudador?

En las estrategias que se adelanten para la detección del fraude en las organizaciones, conocer el perfil del defraudador significa estar un paso delante de la comisión del delito. Existen diferentes tipos de estafadores, pero normalmente se repiten una serie de características en las personas que cometen fraude. De este modo, es posible definir un …

Seguir LeyendoDetección del fraude: ¿cómo es el perfil del defraudador?

debida diligencia con tecnología

¿Cómo mejorar los procesos de debida diligencia con tecnología?

Optimizar los procesos de debida diligencia con tecnología es una tendencia en el área de gestión anticorrupción y cumplimiento. Y lo es porque la debida diligencia es una de las tareas más laboriosas y que demandan más tiempo para las organizaciones, y específicamente para un oficial de cumplimiento. Esto es así debido al alto número de terceros que han …

Seguir Leyendo¿Cómo mejorar los procesos de debida diligencia con tecnología?