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Denuncias antisoborno

Denuncias antisoborno: qué hacer antes, durante y después

Las denuncias antisoborno en las organizaciones son elementos decisivos en la tarea de prevención de incidentes de fraude y corrupción. Este tipo de denuncias activan procesos ya establecidos que tienen un objetivo primordial: investigar y detectar posibles eventos de soborno o fraude. Estos procesos, que se ponen en marcha cuando se presentan denuncias antisoborno, deben …

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herramientas anticorrupción

Revisión de técnicas y herramientas anticorrupción contra el fraude

Los profesionales que tienen a su cargo el desempeño de un programa anticorrupción conocen la importancia de utilizar técnicas y herramientas anticorrupción adecuadas. Y es que la gestión antisoborno requiere algo más que seguir instintos. Requiere adoptar técnicas sistemáticas, basadas en hechos ciertos y en el buen sentido común. Así, al fundamentar las investigaciones con …

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Detección del fraude

Detección del fraude: ¿cómo es el perfil del defraudador?

En las estrategias que se adelanten para la detección del fraude en las organizaciones, conocer el perfil del defraudador significa estar un paso delante de la comisión del delito. Existen diferentes tipos de estafadores, pero normalmente se repiten una serie de características en las personas que cometen fraude. De este modo, es posible definir un …

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debida diligencia con tecnología

¿Cómo mejorar los procesos de debida diligencia con tecnología?

Optimizar los procesos de debida diligencia con tecnología es una tendencia en el área de gestión anticorrupción y cumplimiento. Y lo es porque la debida diligencia es una de las tareas más laboriosas y que demandan más tiempo para las organizaciones, y específicamente para un oficial de cumplimiento. Esto es así debido al alto número de terceros que han …

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prevención del fraude

Medidas fundamentales para la prevención del fraude en las organizaciones

La prevención del fraude laboral es una preocupación que compete a organizaciones de todo tipo y tamaño. En esta era, donde la tecnología y la globalización son un hecho, el alcance del riesgo es más amplio. Por ello, las organizaciones que no implementan medidas efectivas para la prevención del fraude son más vulnerables y, sin duda, se exponen a …

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tipos de fraude

Comprendiendo los diferentes tipos de fraude

A pesar de la lucha mundial que existe contra la corrupción, diferentes tipos de fraude ocurren a diario en las organizaciones. Estos delitos implican la pérdida de recursos, dinero, información u otro tipo de elementos necesarios para la organización. Algunos de estas pérdidas pasan inadvertidas o no permiten identificar a un responsable, en gran parte debido a la …

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claves de ISO 37001

Algunas claves de ISO 37001 para la lucha contra el soborno

Para entender las claves de ISO 37001 es preciso hacer un poco de historia sobre la norma que hace algunos años ha desarrollado la Organización Internacional de Normalización. El estándar, publicado en 2016, ofrece orientación y directrices para implementar, mantener, revisar, auditar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. Dentro de las claves de ISO 37001, podemos mencionar …

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Clasificación de terceros

Clasificación de terceros como primer paso para la debida diligencia

La mayoría de casos de corrupción involucran a un tercero. Esto evidencia errores en el camino de la debida diligencia que parte de la clasificación de terceros. Son muchas las organizaciones que hacen pagos a terceros a sabiendas o sin saber que ese dinero, o una buena parte de él, terminará en los bolsillos de un funcionario público …

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prevenir el fraude

6 pasos para prevenir el fraude en las organizaciones

Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir el fraude puede representar ahorrar hasta un 5 % de los ingresos anuales, esto según un estudio de fraude global de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados: «Report to the Nations». Prevenir el fraude resulta esencial, no solo para reducir o …

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proceso para obsequios

Motivos para renovar el proceso para obsequios

Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales. Pero por usuales que parezcan, se requiere un proceso para obsequios planificado, que responda a las necesidades, la cultura y las costumbres de la organización y que libre a estos eventos de asociarse con fenómenos como el soborno y la corrupción. ¿Que responda …

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