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Qué es ISO 37301

Qué es ISO 37301: 6 claves sobre el nuevo estándar de cumplimiento

Con la inminente publicación de un nuevo estándar certificable de cumplimiento, la pregunta sobre qué es ISO 37301 se hace cada día más recurrente y frecuente. La expectativa sobre esta nueva norma se justifica por la relevancia que para las organizaciones modernas tienen los riesgos de cumplimiento. ¿Qué es ISO 37301? Es, ante todo, una …

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actualizar un programa de compliance

8 pasos para actualizar un programa de compliance

El cumplimiento en una organización no es algo estático que se pueda dar por hecho y olvidarlo. Sin embargo, a menudo apenas recordamos la necesidad de actualizar un programa de compliance, cuando una organización enfrenta desafíos legales. Aunque las organizaciones tengan como prioridad desarrollar una cultura ética y de cumplimiento de todas las regulaciones y …

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Directiva Europea para la Protección del Denunciante

Directiva Europea para la Protección del Denunciante: ¿qué cumplir a un año de que termine el plazo?

El 25 de septiembre de 2019, la Unión Europea aprobó formalmente la Directiva Europea para la Protección del Denunciante, con el propósito de mejorar la protección de los denunciantes. Los estados miembros de la Unión, tuvieron entonces dos años para transponer la Directiva a la legislación nacional. Hoy, faltan nueve meses para que el plazo …

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Compliance en 2021: 5 claves para afrontar el nuevo año

Compliance en 2021: 5 claves para afrontar el nuevo año

Sin duda, el panorama de Compliance en 2021 estará marcado por la inminente publicación del nuevo estándar certificable ISO 37301. Por supuesto, se trata de un evento definitivo, que marca un hito en la historia de la Gestión de Cumplimiento. Pero no será el único punto a tener en cuenta por parte de los profesionales …

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política de regalos corporativos

Buenas prácticas en la política de regalos corporativos y compliance en 2020

La temporada navideña supone una prueba de fuego para la política de regalos corporativos de una organización. Aunque este 2020 esté resultando definitivamente atípico y haya algunas actividades suprimidas o reducidas, como los viajes y las cenas de empresa, esto no significa que se puedan dejar a un lado las buenas prácticas para evitar que …

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ISO 19600 certificable

Cómo certificarse en compliance: ¿es ISO 19600 certificable?

¿Es ISO 19600 certificable? Esta es una preocupación recurrente en profesionales del área de cumplimiento de muchas organizaciones. La posibilidad de certificar un programa de cumplimiento basado en ISO 19600 es, sin duda, una aspiración y una necesidad para todas las organizaciones que han implementado el estándar. Sin embargo, ISO 19600 no es un estándar …

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plan de cumplimiento

El riesgo organizacional de un plan de cumplimiento ineficaz en tiempos de pandemia

Mucho se ha hablado sobre la “efectividad” de un plan de cumplimiento. Por supuesto, existen varias definiciones académicas sobre el tema: logro del propósito previsto, éxito de una serie de tareas determinadas…Sin embargo, no es sencillo realizar una evaluación correcta. Una de las razones por las que es tan difícil medir la eficacia o la …

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informe de cumplimiento

¿Cómo es un informe de cumplimiento efectivo?

Un informe de cumplimiento es el medio más eficaz que encuentra un oficial de área para ofrecer una compresión clara de sus esfuerzos por alcanzar el cumplimiento, del estado general del programa de compliance y de las expectativas hacia el futuro que se perciben en su gestión. Pero, además, resulta clave para descubrir áreas donde …

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Sistema de Gestión de compliance

Sistema de Gestión de compliance: puntos esenciales de la nueva ISO 37301

La norma que lleva a un nivel superior el sistema de gestión de compliance, ISO 37301, será publicada muy pronto. Se trata de un estándar que establece requisitos eficaces para la implementación, el desarrollo, el mantenimiento, la evaluación y la mejora continua de un sistema de gestión de compliance. Con todo ello, traerá grandes beneficios …

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Auditoría de cumplimiento normativo

Auditoría de cumplimiento normativo: cómo prepararse para superarla con éxito

Una auditoría de cumplimiento normativo es una revisión independiente que tiene como objetivo esencial verificar si una organización cumple con los requerimientos de una norma, una ley o un reglamento que le es aplicable. Visto así, la auditoría de cumplimiento normativo es algo que reportará beneficios a la organización. Sin embargo, para muchas organizaciones se …

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