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ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG

12 métricas de denuncias de irregularidades que es esencial medir

19 enero, 202318 enero, 2023

Elegir métricas de denuncias de irregularidades relevantes, oportunas y efectivas, potencia el beneficio invaluable que ofrecen los informes que se reciben a través de los diferentes canales implementados por la organización para ese propósito. En la actualidad, las organizaciones europeas con más de 50 empleados deben contar con canales de denuncias, procesos de investigación y …

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Checklist: cómo medir la eficacia de la denuncia de irregularidades

15 septiembre, 202214 septiembre, 2022

Medir la eficacia de la denuncia de irregularidades es, como todas las actividades de monitoreo y evaluación, una tarea esencial, en este caso para un programa de gestión anticorrupción. Las organizaciones, en general, y los encargados de la gestión anticorrupción alientan la denuncia a través de diferentes mecanismos. Sin embargo, es claro que al final, …

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5 formas efectivas de combatir la corrupción corporativa con base en ISO 37001

25 agosto, 202224 agosto, 2022

La corrupción corporativa se presenta cuando las personas hacen uso de los recursos económicos de una organización, sus activos y el poder que se les ha otorgado para tomar decisiones en beneficio propio. En la actualidad, la corrupción y el soborno son riesgos que preocupan a organizaciones en todo el mundo y que es necesario …

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Directiva de denuncia de irregularidades de la UE: retos de las diferencias en la transposición de la norma en cada país

28 julio, 202227 julio, 2022

La transposición de la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE avanza de manera gradual, y un tanto lenta, por cada uno de los países de la UE. La implementación progresiva de los programas de denuncia de irregularidades, no obstante, permite a las empresas contar con un poco más de tiempo para alcanzar la …

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Evaluación de riesgos empresariales: 5 metodologías con eficacia probada

14 julio, 202213 julio, 2022

La evaluación de riesgos empresariales es un área de importancia crítica dentro de la gestión y cumplimiento corporativos. Lo es porque si los riesgos no se evalúan de forma correcta, todas las decisiones y acciones que se pongan en marcha para controlarlos pueden ser insuficientes e incluso ir en la dirección incorrecta. En general, las …

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Programa de denuncias de irregularidades: cómo saber si es realmente efectivo

9 junio, 20228 junio, 2022

Tras implementar un Sistema de Gestión Antisoborno, redactar la política de denuncia de irregularidades, poner en marcha un software de canal de denuncias y comunicarlo a los empleados, está la mayor parte del trabajo duro hecho. Pero aún cuando todo está funcionando de la forma prevista, ¿cómo se mide la efectividad del programa de denuncias …

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Software de canal de denuncias: qué es, qué funcionalidades incluye y qué beneficios aporta

19 mayo, 202218 mayo, 2022

Un software de canal de denuncias es una herramienta tecnológica para la gestión antisoborno que puede asegurar la confidencialidad, además de la efectividad del canal y de las investigaciones que se emprendan como resultado de los informes recibidos. Pero un software con estas características también es la forma más rápida para alcanzar la conformidad con …

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Política anticorrupción: elementos y consideraciones clave a incluir

9 marzo, 20229 marzo, 2022

Las organizaciones deben crear una política anticorrupción como primer paso en la implementación de un Sistema de Gestión de Lucha contra el Soborno. Este documento, cuya importancia está implícita, se ajusta al tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo de la organización. Los oficiales de cumplimiento, la Alta Dirección o el profesional encargado de …

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Controles internos para prevenir el fraude: cómo implementar un sistema eficaz

5 enero, 20225 enero, 2022

Un sistema de controles internos para prevenir el fraude es la herramienta más eficaz para alcanzar los objetivos de gestión anticorrupción, y a la vez cumplir con los requisitos de diferentes normativas a nivel europeo y varios códigos de gobierno corporativo. La responsabilidad de implementar controles internos para prevenir el fraude corresponde a la Alta …

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Auditoría del programa anticorrupción: pasos para realizar una evaluación sólida de riesgos

9 diciembre, 20218 diciembre, 2021

Aunque los riesgos de corrupción están presentes en organizaciones de cualquier lugar del mundo, es claro que tres cuartas partes de las personas viven en países con graves problemas de corrupción. La auditoría del programa anticorrupción es hoy un elemento solicitado por los mismos requisitos de los estándares normalizados, pero también por organismos reguladores y …

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