Implicaciones de la inteligencia artificial en compliance
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Educación en compliance: diferentes niveles sobre los que actuar
Sin importar el tipo o el tamaño de una organización, la educación en compliance puede protegerla de problemas legales en el futuro.…
Algunas claves de ISO 37001 para la lucha contra el soborno
Para entender las claves de ISO 37001 es preciso hacer un poco de historia sobre la norma que hace algunos…
Los bloques esenciales en la automatización del cumplimiento
La automatización del cumplimiento se impone en el mundo corporativo y los oficiales de cumplimiento la acogen como una herramienta eficaz en…
Clasificación de terceros como primer paso para la debida diligencia
La mayoría de casos de corrupción involucran a un tercero. Esto evidencia errores en el camino de la debida diligencia…
¿Qué es la gestión de riesgos en compliance?
El cumplimiento, o compliance, puede definirse como el resultado de adherirse a una regla o una norma. Por ello,…
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Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir…
