Día internacional contra la corrupción 2025
El Día internacional contra la corrupción en 2025 adquiere una dimensión estratégica para las organizaciones que buscan robustecer sus sistemas de cumplimiento y anticorrupción. En un contexto regulatorio y tecnológico…
Tres pasos para mejorar la eficacia del programa de cumplimiento
Cada día aparecen cientos de leyes y regulaciones nuevas en todo el mundo. De este modo, el cumplimiento requiere que…
Comprendiendo los diferentes tipos de fraude
A pesar de la lucha mundial que existe contra la corrupción, diferentes tipos de fraude ocurren a diario en las organizaciones.…
Educación en compliance: diferentes niveles sobre los que actuar
Sin importar el tipo o el tamaño de una organización, la educación en compliance puede protegerla de problemas legales en el futuro.…
Algunas claves de ISO 37001 para la lucha contra el soborno
Para entender las claves de ISO 37001 es preciso hacer un poco de historia sobre la norma que hace algunos…
Los bloques esenciales en la automatización del cumplimiento
La automatización del cumplimiento se impone en el mundo corporativo y los oficiales de cumplimiento la acogen como una herramienta eficaz en…
Clasificación de terceros como primer paso para la debida diligencia
La mayoría de casos de corrupción involucran a un tercero. Esto evidencia errores en el camino de la debida diligencia…
