Los programas de integridad ley 27401
El Programa de Integridad Ley 27401 transforma la gestión de riesgos penales corporativos en Argentina cuando se integra con un sistema de compliance basado en ISO 37301. Aporta prevención frente…
¿Cómo monitorear el plan de cumplimiento?
Monitorear el plan de cumplimiento es tan importante como diseñarlo e implementarlo. El objetivo esencial de un plan de cumplimiento es asegurar…
Motivos para renovar el proceso para obsequios
Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales.…
¿Qué incluir en un plan de formación en compliance?
Para las organizaciones que afrontan la construcción de un programa sólido de cumplimiento, la formación en compliance es un elemento clave…
Sistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes
En un sistema anti-soborno, un canal de denuncias puede representar una ventaja significativa para la organización, ya que se convierte en…
Cómo realizar una revisión de la debida diligencia
La debida diligencia en compliance es en esencia una investigación detallada que realiza una organización sobre otra. La revisión de la…
Recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos a terceros
Mejorar la gestión de riesgos a terceros ha sido una preocupación constante de los oficiales de cumplimiento en su…
