¿Cuál es la orientación del modelo de prevención de delitos Perú?
El Modelo de prevención de delitos Perú orienta a las empresas hacia un cumplimiento proactivo, basado en riesgos y alineado con la ISO 37301, para evitar responsabilidad penal, fortalecer la…
Motivos para renovar el proceso para obsequios
Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales.…
¿Qué incluir en un plan de formación en compliance?
Para las organizaciones que afrontan la construcción de un programa sólido de cumplimiento, la formación en compliance es un elemento clave…
Sistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes
En un sistema anti-soborno, un canal de denuncias puede representar una ventaja significativa para la organización, ya que se convierte en…
Cómo realizar una revisión de la debida diligencia
La debida diligencia en compliance es en esencia una investigación detallada que realiza una organización sobre otra. La revisión de la…
Recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos a terceros
Mejorar la gestión de riesgos a terceros ha sido una preocupación constante de los oficiales de cumplimiento en su…
3 principios para agilizar auditorías en compliance
Las auditorías en compliance son ahora mecanismos ideales para que los oficiales de cumplimiento afronten retos como los crecientes riesgos, la…
