Oficial de Cumplimiento en la LGRA: todo lo que necesitas saber
El Oficial de Cumplimiento en la LGRA se ha convertido en la figura clave para prevenir sobornos, fraudes y responsabilidades administrativas. Su papel conecta los requisitos de la Ley General…
¿Qué es la gestión de riesgos en compliance?
El cumplimiento, o compliance, puede definirse como el resultado de adherirse a una regla o una norma. Por ello,…
6 pasos para prevenir el fraude en las organizaciones
Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir…
¿Cómo monitorear el plan de cumplimiento?
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Motivos para renovar el proceso para obsequios
Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales.…
¿Qué incluir en un plan de formación en compliance?
Para las organizaciones que afrontan la construcción de un programa sólido de cumplimiento, la formación en compliance es un elemento clave…
Sistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes
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