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programa de capacitación de cumplimiento

4 elementos esenciales de un programa de capacitación de cumplimiento corporativo

Denominamos cumplimiento corporativo a un conjunto de estructuras, políticas, reglas y procedimientos implementados para asegurar la conformidad de la organización con la legislación vigente y pertinente. Un programa de capacitación de cumplimiento corporativo ofrece importantes beneficios, pues la formación adecuada siempre es determinante a la hora de alcanzar los objetivos propuestos. Realizar programas formativos es, por tanto, una cuestión …

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identificar las obligaciones de cumplimiento legal

Guía para identificar las obligaciones de cumplimiento legal

Identificar las obligaciones de cumplimiento legal que debe mantener una organización es una cuestión compleja. La multiplicidad de orígenes de regulaciones y el número de reglas existente exige un enfoque metódico para determinarlas con seguridad para poder asumirlas y desarrollarlas con éxito en su totalidad. La implementación de ese proceso sistémico y eficaz para identificar las obligaciones de cumplimiento legal, …

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papel del compliance officer

El papel del compliance officer

Compliance es un anglicismo que, en su idioma original, significa “cumplimiento”. Así el papel del compliance officer es verificar que la organización a la cual presta sus servicios cumple con las leyes y las regulaciones nacionales e internacionales, los estándares profesionales y los principios de buenas prácticas aceptados en la industria en la que desarrolla su actividad. El papel …

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Gestión de Riesgos Legales

Cómo ayuda ISO 19600 para la Gestión de Riesgos Legales a las organizaciones

  La Gestión de Riesgos Legales es un tema que debe ser tomado con mucha seriedad por gerentes y miembros de la alta dirección de una organización. ISO 19600 es el estándar internacional que proporciona directrices que reducen la complejidad, minimizan los riesgos y aumentan la eficacia en la Gestión de Riesgos Legales. Las organizaciones implementan un sistema basado en …

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